ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 мая 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 21.05.2019.
2.3.2 Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги.
2.3.3 Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14:00 - 15:00 (время – местное).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 10776258 (93,4665 %);
- по вопросу 3 повестки дня – 75433806 кумулятивных голосов (93,4665 %);
- по вопросу 4 повестки дня – 10776258 (94,5553 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10775961; «Против» - 0; «Воздержался» - 5. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10775591; «Против» - 0; «Воздержался» - 10. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Воеводин Михаил Викторович «За» – 11389840;
2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10670418;
3. Каменской Игорь Александрович «За» -10670418;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10670389;
5. Мельников Николай Константинович «За» – 10676847;
6. Тетюхин Владислав Валентинович «За» – 3073;
7. Чемезов Сергей Викторович «За» – 10673637;
8. Шелков Михаил Евгеньевич «За» – 10670413.
Против всех кандидатов – 0. Воздержалось (по всем кандидатам) – 3311.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Воеводин Михаил Викторович, Мельников Николай Константинович, Чемезов Сергей Викторович, Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович, Шелков Михаил Евгеньевич, Леликов Дмитрий Юрьевич.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Андреева Лариса Александровна «За» - 10775074; «Против» - 54; «Воздержался» - 447.
2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10775074; «Против» - 54; «Воздержался» - 447.
3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10775224; «Против» - 54; «Воздержался» - 447.
4. Гудкова Елена Анатольевна «За» - 10775278; «Против» - 0; «Воздержался» - 447.
5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10775128; «Против» - 0; «Воздержался» - 447.
6. Сычева Ирина Анатольевна «За» - 10775074; «Против» - 54; «Воздержался» - 447.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10775128; «Против» - 0; «Воздержался» - 473.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
4. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Гудкова Елена Анатольевна, Горохова Вера Сергеевна, Мещанинова Елена Петровна, Тэттэр Светлана Вячеславовна, Андреева Лариса Александровна, Белоруссова Светлана Александровна, Сычева Ирина Анатольевна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10774981; «Против» - 0; «Воздержался» - 620. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
5. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10775966; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
6. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2018 года:
- чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 отчетного года – 18 788 910 тыс. рублей. Распределено на выплату дивидендов прибыли за 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года (промежуточное распределение) – 8 716 331 тыс. рублей.
Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10 070 129 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) в размере 873 руб. 42 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 03 июня 2019 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10775679; «Против» - 0; «Воздержался» - 287. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017 (протокол без номера от 23.05.2017).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10775584; «Против» - 245; «Воздержался» - 137. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в общем размере 2 450 тыс. руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22.05.2019 года, без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России, ISIN RU0009100291.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 2019 г. М.П.
English (US) 