ПАО "Детский мир"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «20» мая 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.05.2019 г., 10.30, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 620 357 756 голосов, что составляет 83.95 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2018 год.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 620 350 386 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов., «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 7 370 голосов
Принятое решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2018 год.
2.6.2. ВОПРОС №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 620 350 386 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов., «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 7 370 голосов
Принятое решение:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.6.3. ВОПРОС №3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 620 350 306 голосов, «ПРОТИВ» – 80 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов., «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 7 370 голосов
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:
• Выплатить дивиденды в размере 4,45 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 3 288 550 000 рублей.
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.4. ВОПРОС №4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 400 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 13 500 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1. Бояринов Павел Сергеевич - 743 362 666;
2. Катков Алексей Борисович - 394 579 672;
3. Котомкин Станислав Валерьевич - 651 280 578;
4. Мадорский Евгений Леонидович - 388 127 770;
5. Майер Тони (Maher Tony) - 388 200 950;
6. Рыжкова Ольга Анатольевна - 1 425 086 070;
7. Хван Вячеслав Робертович - 388 138 470;
8. Чирахов Владимир Санасарович - 512 105 142;
9. Шевчук Александр Викторович - 924 550 766;
10. Шульгин Александр Александрович - 388 131 570.
Принятое решение:
4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Бояринов Павел Сергеевич
2.Катков Алексей Борисович
3.Котомкин Станислав Валерьевич
4.Мадорский Евгений Леонидович
5.Майер Тони (Maher Tony)
6.Рыжкова Ольга Анатольевна
7.Хван Вячеслав Робертович
8.Чирахов Владимир Санасарович
9.Шевчук Александр Викторович
10.Шульгин Александр Александрович
2.6.5. ВОПРОС №5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1.Викулин Юрий Евгеньевич 515 658 894 30 104 691 462 7 370
2.Панарин Анатолий Геннадьевич 515 659 024 40 104 691 322 7 370
3.Журавлева Марина Леонидовна 515 658 924 140 104 691 322 7 370
Принятое решение:
5.1.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Викулин Юрий Евгеньевич
2.Панарин Анатолий Геннадьевич
3.Журавлева Марина Леонидовна
2.6.6. ВОПРОС №6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 614 240 287 голосов, «ПРОТИВ» – 2 178 712 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 931 387 голосов., «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 7 370 голосов.
Принятое решение:
6.1.Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2019 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ».
2.6.7. ВОПРОС №7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 620 347 216 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 140 голосов., «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 7 370 голосов
Принятое решение:
7.1.Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2019, протокол б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подписи
3.1.
Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
Богатов Д.Г.
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018 г.) (подпись)
3.2. Дата «20» мая 20 19 г. М.П.
English (US) 