ПАО АКБ "Приморье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Приморье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566
1.5. ИНН эмитента: 2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени).
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 217.556 (двести семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.
3. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
5. О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
8. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
9. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
10. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
13. Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Назначить Секретарём Собрания Федотову Екатерину Михайловну.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
• отчёт исполнительного органа Банка - до 10 минут; выступления в прениях - до 5 минут;
• по остальным вопросам повестки дня - до 5 минут;
• голосование по всем вопросам повестки дня, кроме девятого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
• голосование по девятому вопросу повестки дня - бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.
Итоги голосования: «За» - 217/556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Назначить Секретарём Собрания Федотову Екатерину Михайловну.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
• отчёт исполнительного органа Банка - до 10 минут; выступления в прениях - до 5 минут;
• по остальным вопросам повестки дня - до 5 минут;
• голосование по всем вопросам повестки дня, кроме девятого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
• голосование по девятому вопросу повестки дня - бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:      
Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:                  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2018 году, в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка).
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2018 году в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 мая 2019 года.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» -0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6. Распределить полученную по результатам работы в 2018 году прибыль в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) в следующем порядке:
- на выплату дивидендов - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2018 году, в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка).
2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2018 году в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 мая 2019 года.
5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Распределить полученную по результатам работы в 2018 году прибыль в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) в следующем порядке:
- на выплату дивидендов - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
            
2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 500 000,00 рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:                  
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 500 000,00 рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 208.472 голоса; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 9 083 голоса.

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:                  
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «За» - 179.813 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 28.660 голосов.

2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» из списка кандидатов:
Итоги голосования, количество голосов, поданных за кандидата:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата

       «За»       «Против» «Воздержался»
1. Дарькин Сергей Михайлович 194.096 0 0
2. Пономаренко Савелий Валентинович 195.882 0 0
3. Ижокина Маргарита Александровна 298.814 0 0
4. Передрий Сергей Андреевич 194.082 0 0
5. Стегний Илья Алексеевич 194.081 0 0
6. Хмарук Анна Сергеевна 194.082 0 0
7. Белавин Сергей Юрьевич 194.082 0 0
8. Овчарук Светлана Анатольевна 298.804 0 0
9. Белкин Виктор Григорьевич 194.081 0 0

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» следующих лиц:
1. Дарькин Сергей Михайлович;
2. Пономаренко Савелий Валентинович;
3. Ижокина Маргарита Александровна;
4. Передрий Сергей Андреевич;
5. Стегний Илья Алексеевич;
6. Хмарук Анна Сергеевна;
7. Белавин Сергей Юрьевич;
8. Овчарук Светлана Анатольевна;
9. Белкин Виктор Григорьевич.

2.8.19. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

2.8.21. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:
1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов поданных за кандидата

«За» «Против» «Воздержался»
1. Пономаренко Анастасия Александровна 208.473 0 9.083
2. Левкович Ирина Викторовна 208.473 0 9.083
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна 208.472 1 9.083

2.8.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:
1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.

2.8.23. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2019 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.24. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2019 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

2.8.25. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить Изменения № 1 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Изменения № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье», а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.
Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.
3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.26. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Утвердить Изменения № 1 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Изменения № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».
2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье», а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.
3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года, протокол № 50.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Ю. Белавин


3.2. Дата 16.05.2019г.