ПАО "ГТМ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878
1.5. ИНН эмитента: 9701082537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»):
«08» мая 2019 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
3. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
4. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2018 год и порядку его выплаты.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 1 квартал 2019 года и порядку его выплаты.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Принято единогласно.
8. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 2 (два) голоса.
Решение принято большинством голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
(1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:
Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
Дата проведения: 19 июня 2019 года;
Место проведения: Центральный офис Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13
Время проведения собрания: 13:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: 25 мая 2019 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: www.gt-m.ru
(2) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 1 квартал 2019 года.
(3) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2018 год;
- Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2019 года, в том числе заключение аудитора;
- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, с 26 мая 2019 г. до даты проведения общего собрания акционеров с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин каждый рабочий день по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».
(4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).
Указанные бюллетени направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (заполненные бюллетени принимаются до 18 часов 00 минут «16» июня 2019 года).
По второму вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»:
1. Гостяева Андрея Николаевича,
2. Елисеева Александра Леонидовича,
3. Левашову Анастасию Викторовну,
4. Лесных Дениса Николаевича,
5. Лобанова Александра Евгеньевича.
6. Маркунину Елизавету Анатольевну,
7. Ситдекова Тагира Алиевича,
8. Шадрова Валентина Владимировича,
9. Яковлеву Наталью Юрьевну.
По третьему вопросу повестки дня:
Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»:
1. Пундровскую Ксению Михайловну
2. Беликова Романа Анатольевича
По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила 70 125 992, 82 (семьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот девяносто два и 82/100) рублей. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества оставить чистую прибыль Общества за 2018 год нераспределенной.
По седьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2019 финансового года составила 111 958 042,66 (сто одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сорок два и 66/100) рублей.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года путем выплаты (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 1 квартал 2019 года денежными средствами в российских рублях в размере 1,72 рубля на 1 (одну) обыкновенную бездокументарную акцию в следующие сроки:
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2019 года.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.
По восьмому вопросу повестки дня:
По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» Левашовой А.В., Яковлевой Н.Ю. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»:
1) Левашову Анастасию Викторовну
2) Яковлеву Наталью Юрьевну
В ходе анализа соответствия вышеуказанных кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости было выявлено, что Левашова А.В. и Яковлева Н.Ю. не связаны с:
- с ПАО «ГТМ»;
- с существенным акционером ПАО «ГТМ»;
- с существенным контрагентом ПАО «ГТМ»;
- с конкурентом ПАО «ГТМ»;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «08» мая 2019 года.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «13» мая 2019 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Елисеев
3.2. Дата 13.05.2019г.
English (US) 