ПАО "Иркутскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Кирюхин В.А., Колмогоров В.В., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 9: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 10: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 11: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Утвердить отчет Генерального директора и Правления ПАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 2018 год.
По вопросу № 2. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
На основании ст. 92.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информацию, касающуюся совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в составе годового отчета ПАО «Иркутскэнерго» за период с 06.04.2018 по 31.12.2018 не раскрывать.
По вопросу № 3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год, выносимую на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
По вопросу № 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго»: Прибыль в размере 12 228 655 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года, не распределять. По результатам 2018 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.
По вопросу № 5. По результатам проведенного закрытого запроса предложений на право заключения договора по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго» кандидатуру ООО «Интерком-Аудит».
Определить размер оплаты услуг аудитора с учетом накладных расходов, без налога на добавленную стоимость в сумме 345 383 рубля, кроме того НДС – 69 077 рублей.
По вопросу № 6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» вопрос «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:
Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок (далее – сделки) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:
Стороны сделок:
Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).
Банк (Кредитор, Залогодержатель)): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Выгодоприобретатель (Заемщик): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).
1. Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № П-5817-5 от 20 июня 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Предмет сделки:
Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции: «1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 22 июня 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.».
Изложить п.п. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.9 договора с учетом всех изменений и дополнений к Кредитному договору по состоянию на 22 июня 2018 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
2. Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № П-5818-5 от 20 июня 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Предмет сделки:
Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 22 июня 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
3. Дополнительное соглашение № 4 к договору залога имущественных прав № З-5817-6 от 30 декабря 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Предмет сделки:
Изложить п. 2.1. договора в следующей редакции:
«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом, именуемым далее также «Заемщик», всех обязательств по договорам, заключенным между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Заемщиком:
- по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию 22 июня 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-1»,
- по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 22 июня 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-2».
Далее по тексту Договора Кредитный договор-1 и Кредитный договор-2 совместно именуются – «Кредитные договоры».»
Изложить п.п. 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.8.1, 7.2 договора с учетом всех изменений и дополнений к Кредитным договорам по состоянию на 22 июня 2018 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
4. Дополнительное соглашение № 5 к договору поручительства № П-5818-5 от 20 июня 2016 г. на следующих условиях:
Предмет сделки:
Заемщик и Кредитор договорились о новации Общего валютного долга в Общий рублевый долг на следующих условиях:
Новация Общего валютного долга в Общий рублевый долг осуществляется путем заключения между Заемщиком и Кредитором отдельных Соглашений о новации посредством подписания Заемщиком и Кредитором Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Кредитного договора.
При заключении Соглашения о новации в рамках Кредитного договора Заемщик и Кредитор согласовывают следующие существенные условия Соглашения о новации:
(1) размер части Общего валютного долга, новируемого при заключении соответствующего Соглашения о новации. При этом размер Общего валютного долга, доступный Заемщику и Кредитору для согласования при заключении каждого Соглашения о новации в каждый рабочий день Периода новации, не может превышать фактический остаток Валютного долга и суммы Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов Совокупной процентной ставке) по Кредитному договору, уменьшенный на сумму частей новированного долга, согласованных Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации. Вся сумма Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов по Совокупной процентной ставке) полностью новируется в первую Дату новации;
(2) Курс конверсии на Дату новации;
(3) размер части Общего рублевого долга, соответствующий размеру части Общего валютного долга, новируемого при заключении соответствующего Соглашения о новации, пересчитанный по Курсу конверсии;
(4) средневзвешенный Курс конверсии, рассчитанный с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, а также Курсов конверсии, согласованных Сторонами в Соглашениях о новации, заключенных в Период новации. Средневзвешенный курс конверсии не может превышать 74 (Семьдесят четыре) рубля за 1 (Один) доллар США. В случае если средневзвешенный Курс конверсии, с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, составит более 74 (Семидесяти четырех) рублей за 1 (Один) доллар США, то Соглашение о новации не заключается.
(5) общий размер Общего рублевого долга, рассчитанный как сумма части Общего рублевого долга, указанного в буллите (3) выше и общего размера Общего рублевого долга, согласованного Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации;
(6) размер остатка Общего валютного долга по Кредитному договору.
Изложить раздел 1 Договора в следующей редакции:
«1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее «Заемщик», всех обязательств по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «23» октября 2018 г., заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Заемщиком (именуемому далее «Кредитный договор»), а также по всем Соглашениям о новации, заключаемым в рамках Кредитного договора, являющимся неотъемлемой частью Кредитного договора.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора.
Предел (лимит) общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 12 636 941 634,39 (Двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре 39/100) рубля (далее – «Лимит»).
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору и заключаемым в рамках Кредитного договора Соглашениям о новации.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5. Дополнительное соглашение № 5 к договору залога имущественных прав № З-5817-6 от 30 декабря 2016 г. на следующих условиях:
Предмет сделки:
Заемщик и Кредитор договорились о новации Общего валютного долга в Общий рублевый долг на следующих условиях:
Новация Общего валютного долга в Общий рублевый долг осуществляется путем заключения между Заемщиком и Кредитором отдельных Соглашений о новации посредством подписания Заемщиком и Кредитором Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Кредитного договора-2.
При заключении Соглашения о новации в рамках Кредитного договора-2 Заемщик и Кредитор согласовывают следующие существенные условия Соглашения о новации:
(1) размер части Общего валютного долга, новируемого при заключении соответствующего Соглашения о новации. При этом размер Общего валютного долга, доступный Заемщику и Кредитору для согласования при заключении каждого Соглашения о новации в каждый рабочий день Периода новации, не может превышать фактический остаток Валютного долга и суммы Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов по Совокупной процентной ставке) по Кредитному договору-2, уменьшенный на сумму частей новированного долга, согласованных Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации. Вся сумма Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов по Совокупной процентной ставке) полностью новируется в первую Дату новации;
(2) Курс конверсии;
(3) размер части Общего рублевого долга, соответствующий размеру части Общего валютного долга, новируемого при заключении соответствующего Соглашения о новации, пересчитанный по Курсу конверсии;
(4) средневзвешенный Курс конверсии, рассчитанный с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, а также Курсов конверсии, согласованных Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации, заключенных в Период новации. Средневзвешенный Курс конверсии не может превышать 74 (Семьдесят четыре) рубля за 1 (Один) доллар США. В случае, если средневзвешенный Курс конверсии, с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, составит более 74 (Семидесяти четырех) рублей за 1 (Один) доллар США, то Соглашение о новации не заключается.
(5) общий размер Общего рублевого долга, рассчитанный как сумма части Общего рублевого долга, указанного в буллите (3) выше и общего размера Общего рублевого долга, согласованного Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации;
(6) размер остатка Общего валютного долга по Кредитному договору-2.
Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом, именуемым далее также «Заемщик», всех обязательств по договорам, заключенным между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Заемщиком:
- Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «23» октября 2018 г. (именуемому далее «Кредитный договор-1»);
- Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «23» октября 2018 г. (именуемому далее «Кредитный договор-2»), а также по всем Соглашениям о новации, заключаемым в рамках Кредитного договора-2, являющимся неотъемлемой частью Кредитного договора-2.
Далее по тексту Договора Кредитный договор-1 и Кредитный договор-2 совместно именуются Кредитные договоры.».
Изложить первый абзац п. 2.3. Договора в следующей редакции:
«2.3. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров и согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам и заключаемым в рамках Кредитного договора-2 Соглашениям о новации.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
По вопросу № 7. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
На основании ст. 92.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информацию о сделках с заинтересованностью, которые были совершены в период с 06.04.2018 по 31.12.2018:
- в отчете о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывать;
- лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не предоставлять.
По вопросу № 8. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 31 мая 2019 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра.
Определить время начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 8-00 часов 31 мая 2019 года по месту проведения собрания.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» – 06 мая 2019 года.
Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» и его результатах: не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении собрания публикуется на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru, отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публикуется на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания.
Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- с 08 мая 2019 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного права, телефон: (3952) 790-915,
790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru;
- не позднее 08 мая 2019 года направить информацию (материалы) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) каждому номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества. Номинальный держатель акций обязан довести информацию (материалы) до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания направляются каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а именно не позднее 08 мая 2019 года.
Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 10 настоящего решения адресу не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно не позднее 28 мая 2019 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Попову Инну Георгиевну.
По вопросу № 9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» из следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 10. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.
2) Протокол заседания Ревизионной комиссии о рассмотрении годового отчета ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год и подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.
5) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.
6) Выписка из протокола заседания комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» об оценке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.
7) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2018 года.
8) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
9) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго».
10) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго».
11) Отчет о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) Предложения Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» годовому общему собранию акционеров для принятия решений по отдельным вопросам повестки дня.
13) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
По вопросу № 11. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с АО «ГЭС-ремонт» (Заемщик), по которому изменяется лимит задолженности и дата погашения займа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2019 года, протокол № 12 (469).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко


3.2. Дата 26.04.2019г.