ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Калужская сбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746
1.5. ИНН эмитента: 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.energysale.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019

2. Содержание сообщения
1.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № № 1-14, «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:

По вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 2: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 мая 2019г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут.
5. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания»"
- 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я9 АО «НРК Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 27 мая 2019г.

По вопросу № 3: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 4:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:

Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 31997
Распределить на:      
                               Фонд накопления 31997

По вопросу № 5. Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

По вопросу № 6. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».

По вопросу № 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2018.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2019 года.

По вопросу № 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- отчет о заключенных Обществом в 2018г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 08 мая 2019 года по 29 мая 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
- в период с 19 мая 2019 года по 29 мая 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.energysale.su.

По вопросу №10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу №11. 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru не позднее 08 мая 2019года.

По вопросу №12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.

По вопросу №13. Одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23апреля 2019 г., протокол № 201.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Яшанин


3.2. Дата 23.04.2019г.