ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 марта 2019 г.

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросам 1-18, 20,21 повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По вопросу 19 (19.1,19.2) повестки дня заседания совета директоров
«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об основных результатах работы Общества в 2018 году, о перспективах на 2019 год): принять к сведению информацию об основных результатах работы Общества в 2018 году, о перспективах на 2019 год.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2018 год): принять к сведению информацию о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2018 год.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 2018 год): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 2018.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении стратегии развития Общества до 2025 года): утвердить стратегию развития Общества до 2025 года.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год):
6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
6.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2018 год общему собранию акционеров.
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год):
7.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и вынести ее на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
7.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год общему собранию акционеров.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2018 год): утвердить отчет Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2018 год.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2018 год): принять к сведению информацию об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2018 год.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2018 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2018 года.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах переоценки ключевых рисков Общества и обновление карты рисков Общества на 2019 года): принять к сведению информацию о результатах переоценки ключевых рисков и риск-аппетите Общества на 2019 год.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 года): рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, в размере 6 604 500 000, 00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 51 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2018 году): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за 2018 год.
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об итогах работы совета директоров Общества в 2018 году): принять к сведению информацию о работе совета директоров Общества в 2018 году.
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах самооценки работы совета директоров Общества в 2018 году): принять к сведению информацию о результатах самооценки работы совета директоров Общества в 2018 году.
Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке практики корпоративного управления Общества в 2018 году):
16.1. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций одобренного ЦБ РФ кодекса корпоративного управления за 2018 год. Принять во внимание частичное соблюдение критериев оценки принципа корпоративного управления.
16.2. Подтвердить, что в настоящий момент система и практика корпоративного управления в Обществе полностью отвечает текущим потребностям Общества и обеспечивает возможность реализации акционерами своих прав.
Содержание решения по семнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
17.1. Утвердить Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17.2. Включить данный отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Содержание решения по восемнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2019 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета)):
18.1. Принять к сведению информацию о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).
18.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «ФБК» аудитором Общества на 2019 год.
Содержание решения по девятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества):
19.1. Учитывая рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества и руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018 года (протокол № 7), а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) независимым кандидатом, несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на май 2019 г. срок занимаемой должности Председателя совета директоров Общества составит 8 лет):
1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа и Положением о совете директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества.
2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФосАгро».
Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента, вступающего в силу с 01.04.2019, согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга, так и вступающей в силу с 01.04.2019) не выявлена.
3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО «ФосАгро», ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.
4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, характер отношений между Свеном Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Свеном Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений.
6) Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.
7) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо акционеров ПАО «Фосагро.
8) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) занимал должность старшего вице-президента Norsk Hydro ASA и отвечал за стратегическое развитие, планирование и реструктуризацию компании. В должности старшего вице-президента Yara International ASA отвечал за крупнотоннажное производство всех видов продукции и материально-техническое снабжение, включая закупки газа, поставки аммиака, морские перевозки. Он также курировал подразделения, отвечающие за исследования и разработки и за техническую поддержку. Возглавлял компанию Norske Skogindusttrier ASA, которая является ведущим мировым производителем бумаги. Является председателем совета директоров Norske Skog AS и членом совета директоров Norske Skog Holding AS. Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает опытом управления промышленными компаниями, ведущими активную международную деятельность. Глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, делают опыт Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) значимым для Общества.
9) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.
10) Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества.
11) За время нахождения в составе совета директоров Общества Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) принимал участие во всех заседаниях совета и в большинстве заседаний Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и кадрам, Комитета по стратегии, а также Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества.
12) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему в том числе участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по стратегии.
19.2. Учитывая рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества и руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018 года (протокол № 7), а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) независимым кандидатом, несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на май 2019 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 8 лет):
1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа и Положением о совете директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества.
2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФосАгро».
Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента, вступающего в силу с 01.04.2019, согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга, так и вступающей в силу с 01.04.2019) не выявлена.
3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО «ФосАгро», ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.
4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, характер отношений между Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений.
6) Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.
7) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо акционеров ПАО «Фосагро.
8) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) был партнером по аудиту таких компаний, как Ernst & Young LLP (UK) и Arthur Andersen Belastsadviseurs, независимым директором Zoltav Resources Inc., Tethys Petroleum Ltd., Вимм-Билль-Данн, Группа Черкизово, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и ОАО «М.видео», где возглавлял Комитеты по аудиту. В настоящий момент Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является также независимым директором Qiwi Plc и Rustranscom Plc.
9) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является действующим членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).
10) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.
11) Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества.
12) За время нахождения в совете директоров Общества (в том числе в статусе Председателя комитета по аудиту, члена комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) принимал участие во всех заседаниях совета директоров Общества и указанных комитетов.
13) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту совета директоров Общества.
Содержание решения по двадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):
20.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.
20.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 8 (восемь) человек.
20.3. Избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гурьева А.А., Лоикова С.А., Сиротенко А.А., Рыбникова М.К., Осипова Р.В., Шарабайко А.Ф., Гильгенберга А.А., Селезнева А.Е.
20.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций:
20.4.1. Гурьев Андрей Андреевич:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,
- член правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
- член правления общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
- президент некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»,
- президент региональной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Москвы»,
- председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева,
- член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»,
- председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»,
- член попечительского совета общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»,
- член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений»,
- заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России»,
20.4.2. Сиротенко Алексей Александрович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»;
20.4.3. Рыбников Михаил Константинович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»,
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»;
- член совета директоров АО «НИУИФ»;
20.4.4. Осипов Роман Владимирович:
- член совета директоров АО «АгроГард-Финанс»,
- член совета директоров АО «Гипроруда»;
- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»;
20.4.5. Шарабайко Александр Федорович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,
- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»;
20.4.6. Гильгенберг Александр Александрович:
- член совета директоров АО «Хибинская тепловая компания»;
- член совета директоров АО «НИУИФ»;
- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит».
Содержание решения по двадцать первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества):
21.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро» 24 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
21.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.21.1 адресу с 11 часов 30 минут 24 мая 2019 года.
21.3. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 апреля 2019 года.
21.4. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества на указанную в п.21.3 дату.
21.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены советом директоров Общества):
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
4) Избрание членов совета директоров Общества;
5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества на 2018 год;
8) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» (Заемщик);
9) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).
21.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
21.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
21.8. В соответствии с п.12.18 ст.12 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Рыбникова Михаила Константиновича.
21.9. Не позднее 30 апреля 2019 года уведомить о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества.
21.10. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.
21.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 12 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 10 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 11 июня по 25 июня 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 11 июня по 16 июля 2019 года включительно.»
21.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- Годовой отчет Общества за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
- Заключение аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
- Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
- Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год;
- Заключение о крупной сделке;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
21.13. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная в п.21.12. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 30 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 21 марта 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 19 г. М.П.