ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 декабря 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 декабря 2018 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 26 ноября 2018 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».
До 21 декабря 2018 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих – 5 465 758 890 голосами, что составляет 91,1989% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 465 616 651 голос, что составляет 99,9974% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 57 127 голосов, что составляет 0,0010% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 2019 года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 2.1.:
“За” – 5 458 885 110 голосов, что составляет 99,8742% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 524 226 голосов, что составляет 0,1194% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 254 050 голосов, что составляет 0,0046% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.2.:
“За” – 5 458 786 286 голосов, что составляет 99,8724% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 524 166 голосов, что составляет 0,1194% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 286 553 голоса, что составляет 0,0052% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.3.:
“За” – 5 458 511 744 голоса, что составляет 99,8674% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 524 176 голосов, что составляет 0,1194% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 431 250 голосов, что составляет 0,0079% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.4.:
“За” – 5 458 702 464 голоса, что составляет 99,8709% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 524 166 голосов, что составляет 0,1194% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 427 737 голосов, что составляет 0,0078% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.5.:
“За” – 5 458 499 504 голоса, что составляет 99,8672% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 595 929 голосов, что составляет 0,1207% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 580 966 голосов, что составляет 0,0106% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.6.:
“За” – 5 458 742 814 голосов, что составляет 99,8716% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 530 186 голосов, что составляет 0,1195% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 399 380 голосов, что составляет 0,0073% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.7.:
“За” – 5 458 783 407 голосов, что составляет 99,8724% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 526 578 голосов, что составляет 0,1194% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 368 210 голосов, что составляет 0,0067% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
2.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.5. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.6. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7 июня 2013г. общим собранием акционеров общества.
2.7. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 3 декабря 2004г. общим собранием акционеров общества.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 463 996 703 голоса, что составляет 99,9678% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 56 086 голосов, что составляет 0,0010% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 469 227 голосов, что составляет 0,0086% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК»:
- Звягиной Елены Валерьевны;
- Кунихиной Юлии Владимировны;
- Макеева Михаила Юрьевича;
- Складчиковой Елены Васильевны;
- Ушкова Сергея Владимировича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 декабря 2018 года, Протокол № 52.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.12.2017 г. № 453 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “21” декабря 2018 года М.П.
English (US) 