ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 ноября 2018 г.
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали девять из десяти действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-9, 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 10 вопросу повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2018 года в сравнении с утвержденным бюджетом): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2018 года в сравнении с утвержденным бюджетом.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2018 года):
2.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2018 года.
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 9 324 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 72 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).».
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О развитии системы проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о развитии системы проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2018 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2018 года.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение Кодекса этики Общества в новой редакции): утвердить Кодекс этики Общества в новой редакции.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение Положения о горячей линии Общества в новой редакции): утвердить Положение о горячей линии Общества в новой редакции.
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о результатах работы соответствующих комитетов за третий квартал 2018 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за третий квартал 2018 года.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе комитетов совета директоров Общества):
8.1. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям и кадрам - 3 человека.
8.1.1. Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам: Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland), Бокову Ирину (Bokova Irina), Шаронова Андрея Владимировича.
8.1.2. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland).
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об организации самооценки работы совета директоров Общества):
9.1. Утвердить Методику проведения самооценки эффективности совета директоров Общества.
9.2. Утвердить график проведения самооценки эффективности совета директоров Общества за 2018 год.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
10.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из их рыночной стоимости.
10.3. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества): определить оплату услуг аудитора Общества по РСБУ ООО «ФБК» в размере 590 000,00 рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 22 ноября 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 18 г. М.П.