ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 сентября 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 сентября 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»), ПАО «Группа Черкизово».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 39 639 701 (Тридцать девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч семьсот один).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,16%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года и выплате дивидендов.
2. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 639 701 (100%);
Против: 0 (0,00%);
Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%);
Не голосовали: 0 (0,00%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2018 года в размере 3 155 849 374 рубля 47 копеек следующим образом: направить на выплату дивидендов 900 378 071 (Девятьсот миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьдесят один) рубль 04 копейки.
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2018 года по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 20 рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 октября 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 22 октября 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 13 ноября 2018 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 609 128 (99,92%);
Против: 30 573 (0,08%);
Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%);
Не голосовали: 0 (0,00%).
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утвержденное 22 апреля 2016 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 октября 2018 года, протокол № 27/098а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «01» октября 2018 г.
English (US) 