ПАО «Отисифарм»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.
Государственный номер выпуска: 1-01-50162-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2013 г.
Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JUDK6

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время, проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г., г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.; 11.00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года
2. О дивидендах за 2017 год
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм»
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм»
5. Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2018 год
                                                                                                                                    
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
2. О дивидендах за 2017 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2017 год.
Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:
Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2017 год не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По третьему вопросу повестки дня приняты решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата                          Результаты голосования:
                                                                                     Число голосов для кумулятивного голосования

                                                                         ЗА ПРОТИВ ВСЕХ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
1 Арсентьев Кирилл Владимирович       145 422 732        0                               0
2 Кузнецов Андрей Владимирович             145 422 732 0                               0
3 Макарова Екатерина Юрьевна             145 422 732 0                          0
4 Медникова Ольга Борисовна             145 422 732       0                               0
5 Полежаев Алексей Леонидович             145 422 732 0                          0
6 Реус Андрей Георгиевич                    145 422 732 0                          0
7 Харитонин Виктор Владимирович 145 422 732 0                          0

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» в следующем составе:
1. Журавлева Анна Борисовна
2. Туз Татьяна Павловна
3. Халин Евгений Леонидович
Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2018 год:
5.1. по российскому аудиту – аудиторскую компанию АО «МЭФ-Аудит».      
Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.
5.2. по международному аудиту – аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 02 июля 2018 г. № 10.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Отисифарм»        О.Б. Медникова

3.2. Дата «02» июля 2018 г.