ОАО "Верхнебаканский цементный завод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808
1.5. ИНН эмитента: 2315076504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется(присутствовали 4 из 5 членов Совета Директоров), решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017год.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2017год не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2018г. №18
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко


3.2. Дата 26.06.2018г.