АО "Национальный капитал"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Национальный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, офис 12.33
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://нацкапитал.рф/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров эмитента;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 года;
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Маши Порываевой д.34;
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня - 100% (в наличии);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Национальный капитал».
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору АО «Национальный капитал».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Национальный капитал».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора АО «Национальный капитал» на 2018 год.
8. Утверждение Аудитора АО «Национальный капитал» на 2018 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО «Национальный капитал» за 2017 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Национальный капитал» по итогам деятельности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Национальный капитал» за 2017 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «Национальный капитал» за исполнение ими обязанностей в период 2017-2018 корпоративного года в следующем размере:
- Председателю Совета директоров Общества – в размере 150 000 рублей;
- остальным членам Совета директоров Общества – 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение Ревизору АО «Национальный капитал» за исполнение им обязанностей в период 2017-2018 корпоративного года в размере 20 000 рублей.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 27 427 021 рубля 59 копеек распределить следующим образом: направить на покрытие убытка прошлых лет, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 96 171 256 рублей 82 копеек распределить следующим образом: направить на покрытие убытка прошлых лет, дивиденды не выплачивать.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Гудков Павел Евгеньевич -
2 Косырев Михаил Геннадьевич 1 000 000
3 Новоторцев Константин Анатольевич 1 000 000
4 Обшиев Алексей Церенович 1 000 000
5 Терехов Александр Николаевич 1 000 000
6 Белай Олег Викторович -
7 Черкасов Константин Александрович 1 000 000
8 Яковлев Константин Викторович -
«ПРОТИВ» всех кандидатов -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам -
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО «Национальный капитал» в следующем составе:
1. Косырев Михаил Геннадьевич;
2. Новоторцев Константин Анатольевич;
3. Обшиев Алексей Церенович;
4. Терехов Александр Николаевич;
5. Черкасов Константин Александрович.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Избрать Ревизором Общества Черняеву Елену Владимировну.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2018 год: Акционерное общество «2К» (АО «2К») (место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, ОГРН 1027700031028).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 июня 2018 год, Протокол № 72;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Национальный капитал» П.Е. Гудков
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 18 г. М.П.