ЗАО "ИА Райффайзен 01"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА Райффайзен 01"
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента: 1127747258704
1.5. ИНН эмитента: 7743873840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80151-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ma-raiffeisen01.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32838

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «21» июня 2018 года начало собрания в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, 8 этаж;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5. Избрание ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
Решение принято единогласно.

5.По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Дубровину Елизавету Александровну ревизором Общества.
Решение принято единогласно.

6.По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 09 от 21 июня 2018 года;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-80151-Н от 15 марта 2013 г.

3. Подпись
3.3. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
Закрытого акционерного общества "Ипотечный
агент Райффайзен 01" на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
№ б/н от «31» января 2013 г.

___________________ Ю.С. Песу

3.2. Дата: «21» июня 2018 года.                                                      
М.П.