АО "ЗСД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЗСД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44
1.4. ОГРН эмитента 1027809178968
1.5. ИНН эмитента 7825392577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00350-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.whsd.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня
«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович).
Кворум имеется. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имеется. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня
«ЗА» - 4 голоса (Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров).
Кворум имеется. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По четвертому вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имеется. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня
«ЗА» - 3 голоса (Герман Александр Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);
«ПРОТИВ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров).
Кворум имеется. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» в связи с полученным АО «ЗСД» убытком по итогам 2017 года в размере 2 055 126 тыс. рублей дивиденды по акциям АО «ЗСД» по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗСД» за 2018, 2019, 2020 годы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) и международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО), включая осуществление аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО) за 2018, 2019, 2020 годы в размере 1 636 000 рублей 00 копеек.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об использовании добавочного капитала АО «ЗСД», сформированного в результате дополнительной эмиссии акций.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие целевые значения и удельные веса КПЭ АО «ЗСД» на 2018 год:
Наименование показателя Целевое значение Вес
Финансово-экономические показатели Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital) -0,5% 10%
Размер дивидендов 0 10%
Динамика размера EBITDA к предыдущему году -100% 10%
Показатели, учитывающие отраслевую специфику Количество случаев невыполнения норматива пропускной способности на пунктах взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», в результате которого образовался транспортный затор продолжительностью более 30 минут (динамика в сравнении с количеством случае невыполнения норматива в предыдущем периоде) -5% 35%
Темп роста количества платных проездов через пункты взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 1% 35%
Показатели депремирования менеджмента Общества Лимит NetDebt/EBITDA не применим в связи с прогнозом отрицательного значения EBITDA -

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» июня 2018 г., Протокол № 3/2018
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 1-01-00350-D-010D от 15.03.2018 г., ISIN RU000A0ZYZ75).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД» К.И. Попов
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 18 ” июня 20 18 г. М.П.