ПАО "РЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.resk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 09 июня 2018г., г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, Конференц – зал ПАО «РЭСК», 11 ч.00 мин. (время московское);
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам 1,3,4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 189 276 607
Кворум (%) – 91,4644
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №2:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 1 448 581 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 448 581 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 1 324 936 249
Кворум (%) – 91,4644
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 189 273 997 99.9986
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 610
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:
наименование сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 74 695
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды 74 695
Прибыль на накопление -
Погашение убытков пошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,3609496501 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить 22.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №2 «Об избрании Совета директоров Общества»
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Муравьев Александр Олегович 187 339 256
2 Исаков Александр Юрьевич 187 339 256
3 Бельченко Антон Леонидович 187 339 256
4 Козлова Евгения Александровна 187 339 256
5 Сухова Елена Яковлевна 187 339 256
6 Кузнецова Евгения Александровна 187 343 946
7 Кузьмин Сергей Иванович 200 472 586
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 9 247
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 414 190
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Кузьмин
Сергей Иванович Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2. Муравьев
Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
3. Козлова
Евгения Александровна Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро»
4. Кузнецова
Евгения Александровна Главный эксперт Управления анализа и рисков ПАО «РусГидро»
5. Сухова Елена Яковлевна Заместитель директора Департамента по судебной работе ПАО «РусГидро»
6. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО «РусГидро»
7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Вопрос №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Щеголева
Елена Александровна 189 242 437 99,9819 0 0,0000 0 0,0000 34 170 0,0181
2 Маркова
Альбина Владимировна 189 242 437 99,9819 0 0,0000 0 0,0000 34 170 0,0181
3 Маслов
Василий Геннадьевич 189 242 437 99,9819 0 0,0000 0 0,0000 34 170 0,0181
4 Ажимов
Олег Евгеньевич 189 242 437 99,9819 0 0,0000 0 0,0000 34 170 0,0181
5 Кислицын
Александр Сергеевич 189 242 437 99,9819 0 0,0000 0 0,0000 34 170 0,0181
1.
Не голосовали: 0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Щеголева
Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2. Маркова
Альбина Владимировна Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Маслов
Василий Геннадьевич Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Ажимов
Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5. Кислицын
Александр Сергеевич Начальник Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Вопрос №4 «Об утверждении аудитора Общества»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 189 275 337 99,9993
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 270
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол ГС №13-18 от 13 июня 2018 года;
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,05 рублей.
2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-50092-А, зарегистрировано 4 марта 2005 года, ISIN RU000A0D9AF5.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 18 г. М.П.
English (US) 