ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2018 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России, время открытия (начало) собрания в 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 13 часов 30 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрированные на момент открытия собрания : 64 363 809 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи восемьсот девять голосов) – 59,05 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
9. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2017 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 333 866 голосов (99.9526%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 30 386 голосов (0.0472%).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года;
Результаты голосования: «за» - 64 331 934 голоса (99.9495%), «против» - 30 596 голосов (0.0475 %), «воздержался» - 1 722 голоса (0.0027%).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года. 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 363 706 голосов (99.9989%), «против» - 75 голосов (0.0001 %), «воздержался» - 471 голос (0.0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 336 411 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 358 531 голос
3. Бычков Александр Петрович – 64 402 757 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 333 537 голосов
5. Гусаков Владимир Анатольевич - 64 333 523 голосов
6. Капранова Лидия Федоровна – 64 483 523 голосов
7. Манасов Марлен Джеральдович - 64 333 523 голосов
8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 333 531 голос
9. Родионов Иван Иванович – 64 358 531 голос
Всего «за» предложенных кандидатов: 579 273 867 голосов (99.9990%), против всех кандидатов: - 0 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 4 329 голосов (0.0007 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Гусаков Владимир Анатольевич, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 155 059 голосов (99.9990 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 153 954 голоса (99.9973 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %).
3. Малкова Юлия Васильевна: «за» - 64 153 954 голоса (99.9973 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна.
Вопрос № 6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования: «за» - 64 333 469 голосов (99.9519%), «против» - 29 910 голосов (0.0465%), «воздержался» - 873 голоса (0.0014%).
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
Вопрос № 7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: «за» - 64 333 854 голоса (99.9525%), «против» - 29 910 голосов (0.0465%), «воздержался» - 488 голосов (0.0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
Результаты голосования: «за» - 64 333 854 голоса (99.9525%), «против» - 29 910 голосов (0.0465%), «воздержался» - 488 голосов (0.0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.
Вопрос № 9. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «за» - 64 123 711 голосов (99.9504%), «против» - 31 336 голосов (0.0488%), «воздержался» - 478 голосов (0.0007%).
Формулировка принятого решения: Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).
Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.
Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.
Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (Один миллион) долларов США.
Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.
Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 07 июня 2018 г .
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
(доверенность № 51-1/2017 от 10.07.2017 г.) ______________ О.Н.Ильина
(подпись)
3.2. Дата 07 июня 2018 г. М.П.
English (US) 