ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, д. 3, литер А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
06 июня 2018 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб. 231);
16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 9 726 160 голосующими акциями, что составляет 92,5012% от общего числа голосующих акций общества, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Таким образом, на момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 724 468 голосов (99,9826%)
"ПРОТИВ" – 318 голосов (0,0033%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 353 голоса (0,0139%)
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 722 146 голосов (99,9588%)
"ПРОТИВ" – 2 813 голосов (0,0289%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 180 голосов (0,0121%)
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания принято решение:
Чистую прибыль ПАО «СЗП», полученную по результатам 2017 года, в размере 740 966 001 руб. 88 коп. распределить следующим образом:
- сумму в размере 35 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» по итогам работы за 2017 год;
- сумму в размере 960 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения (гонорара) членам Совета директоров ПАО «СЗП» по итогам работы за 2017 год;
- сумму в размере 739 971 001 руб. 88 коп. не распределять;
- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" (число голосов, распределенных между кандидатами) – 68 054 791 голос (99,9585%)
"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 6 888 голосов (0,0101%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 14 602 голоса (0,0214%)
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов
Букин Олег Юрьевич 10 423 777
Веремеев Валерий Анатольевич 9 603 569
Гильц Юрий Борисович 9 603 282
Головатый Артем Юрьевич 1 355
Горленко Андрей Анатольевич 9 603 401
Иевлева Валерия Валерьевна 3 294
Курбаналиева Наталья Геннадьевна 2 360
Рыженков Андрей Васильевич 9 603 365
Синявский Александр Алексеевич 9 603 200
Федоров Игорь Петрович 9 604 231
Фёдоров Валерий Петрович 1 524
Челядин Сергей Валентинович 1 433
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов из числа следующих кандидатов: Букин Олег Юрьевич, Веремеев Валерий Анатольевич, Гильц Юрий Борисович, Горленко Андрей Анатольевич, Рыженков Андрей Васильевич, Синявский Александр Алексеевич, Федоров Игорь Петрович.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Распределение голосов по каждому из кандидатов:
- Рочева Анна Александровна
"ЗА" – 9 723 791 голос (99,9756%); "ПРОТИВ" – 307 голосов (0,0032%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 036 голосов (0,0209%).
- Трошко Ольга Петровна
"ЗА" – 9 723 646 голосов (99,9742%); "ПРОТИВ" – 542 голоса (0,0056%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 873 голоса (0,0193%).
- Шлом Анастасия Анатольевна
"ЗА" – 9 723 646 голосов (99,9742%); "ПРОТИВ" – 1 070 голосов (0,0110%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 345 голосов (0,0138%).
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: Рочева Анна Александровна, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
"ЗА" – 9 724 883 голоса (99,9869%)
"ПРОТИВ" – 492 голоса (0,0051%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 764 голоса (0,0078%)
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год аудиторскую организацию ООО «Росэкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
07 июня 2018 г. №38/06062018.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер: 1-01-00141-А;
дата государственной регистрации: 29.04.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
по доверенности от 09.08.2017 г.
И.О.Фамилия
Ю. Б. Гильц
(подпись)
3.2. Дата 07 июня 2018 г. М.П.
English (US) 