ПАО "Омскшина"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Омскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Омскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск, П.В. Будеркина, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573; http://www.omsktyre.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2018 года, г.Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина, время открытия собрания: 11 часов 00 минут, время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
На 10 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составило:
по вопросам 1-4 повестки дня собрания 1 010 724;
по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5 повестки дня собрания 1 010 724.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1, 3, 4 повестки дня собрания 1 010 724;
по вопросу 2 повестки дня собрания 7 075 068 кумулятивных голосов;
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:
по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5 повестки дня собрания 252 682.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, составило 962 165 голосов, что составляет 95,1956% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 6 735 155 кумулятивных голосов, что составляет 95,1956% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5 повестки дня, составило 204 123 голосов, что составляет 80,7826% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по Вопросу № 1:
«За» 961 821 голосов 99,9642%
«Против» 84 голосов 0,0087%
«Воздержался» 49 голосов 0,0051%
По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2017 год, в размере 65 468 тыс. рублей не распределять и направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования по Вопросу № 2:
БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - «За» - 962 020 голосов 14,2836%, ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ - «За» - 962 005 голосов 14,2833%; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ - «За» - 962 105 голосов 14,2848%; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА - «За» - 962 327 голоса 14,2881%; КОНДРАТЬЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - «За» - 962 098 голосов 14,2847%; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - «За» - 962 005 голосов 14,2833%; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - «За» - 962 098 голосов 14,2847%.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 28 голосов 0,0004%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 70 голосов 0,0010%.
По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА; КОНДРАТЬЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.».
Итоги голосования по Вопросу № 3:
ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – «За» - 962 125 голосов 99,9958%, «Против» – 0 голосов; “Воздержался” – 28 голосов; ОВЧИННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ – «За» - 962 125 голосов 99,9958%, «Против» – 0 голосов; “Воздержался” – 28 голоса; ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – «За» - 962 125 голосов 99,9958%, «Против» – 0 голосов; “Воздержался” – 28 голоса.
По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ОВЧИННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ, ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА».
Итоги голосования по Вопросу № 4:
«За» 962 091 голосов 99,9923%
«Против» 50 голосов 0,0052%
«Воздержался» 20 голосов 0,0021%
По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Утвердить Аудитором Общества на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.»
Итоги голосования по Вопросу № 5 подвопросу 5.1:
«За» 204 041 голосов 99,9598%
«Против» 46 голосов 0,0225%
«Воздержался» 32 голосов 0,0157%
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.1 повестки дня принято решение:
«Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Заключение спецификаций к Договору поставки № 09-0362/ОФ-802 от 01.01.2009 года на следующих условиях:
Стороны по сделке:
Продавец: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»);
Покупатель: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»).
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё).
Наименование товара: продукция производственно-технического назначения (сырьё), а именно - вентили для грузовых камер, вентили для камер и их составляющие, вентили для легковых камер, замедлители подвулканизации, каучуки бутадиен-стирольные, каучуки бутадиеновые, каучуки бутиловые, каучуки изопреновые, каучуки натуральные брикетированные, каучуки нитрильные, каучуки этилен-пропиленовые, латексы синтетические, масла индустриальные, материалы вспомогательные для производства, материалы текстильные специальные х/б, металлокорд латунированный, модификаторы, наполнители активные, наполнители малоактивные, наполнители полуактивные, наполнители прочие, неформовые изделия, нитки и изделия ниточные, пряжа, пигменты, пластификаторы, проволока бронзированная, регенерат, смазки, солидол, смокед шитс, соли, стабилизаторы, тара полиэтиленовая, технологические вспомогательные материалы, ткань кордная анидная, ткань кордная капроновая, ускорители и агенты вулканизации, химикаты для полимерных материалов прочие, а также иная продукция производственно-технического назначения.
Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Цена сделки: не более 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;
В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;
Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина».»
Итоги голосования по Вопросу № 5 подвопросу 5.2:
«За» 204 041 голосов 99,9598%
«Против» 46 голосов 0,0225%
«Воздержался» 32 голосов 0,0157%
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.2 повестки дня принято решение:
«Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Заключение спецификаций к договору поставки № 05-1520/СРШ.47 от 01.12.2005 года на следующих условиях:
Стороны по сделке:
Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);
Покупатель: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»).
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию).
Наименование товара: автокамеры и ободные ленты, автопокрышки.
Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Цена сделки: не более 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;
В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;
Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина».»
Итоги голосования по Вопросу № 5 подвопросу 5.3:
«За» 204 049 голосов 99,9637%
«Против» 46 голосов 0,0225%
«Воздержался» 24 голосов 0,0118%
По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.3 повестки дня принято решение:
«Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Заключение сделок, совершаемых путем подписания (заключения) письменных заявок и/или протоколов согласования цен, и/или прейскурантов цен, и/или иных документов во исполнение Договора купли-продажи №13-0004 от 17.12.2012 года, на следующих условиях:
Стороны по сделке:
Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);
Покупатель: Акционерное общество «Кордиант-Восток» (АО «Кордиант-Восток»).
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Количество, номенклатура, техническая характеристика планируемого к поставке товара, а так же срок поставки определяются в письменных заявках и/или протоколах согласования цен, и/или прейскурантах цен, и/или иных документах Покупателя.
Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Цена сделки: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток»;
Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Кордиант-Восток».»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2018 г. № 68.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Б. Гришина
3.2. Дата 07.06.2018г.
English (US) 