ЗАО "ИА ТКБ-1"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ТКБ-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИА ТКБ-1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1137746704150
1.5. ИНН эмитента 7743896968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 81343-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tkb1.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33802


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «31» мая 2018 года, начало собрания в 11.00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Избрание ревизора Общества и утверждение размера вознаграждения ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Голикову Анну Валерьевну.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТКБ-1» за 2017 год не объявлять и не выплачивать, нераспределенную прибыль за 2017 год оставить в распоряжении Общества.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Шагиева Дамира Сергеевича ревизором Общества. Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: ни одного голоса.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества и определить размер вознаграждения Аудитора Общества, следующим образом: по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2018 г., 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 14 от 31 мая 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-81343-H от 16.10.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ТКБ-1" на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "17" сентября 2013 г.






Ю.С. Песу

(подпись)

3.2. Дата « 31 » 05 2018 г. М. П.