АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.        Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
1.2.       Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027739250285
1.5. ИНН эмитента 7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02110B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
https://www.bank-peresvet.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) имелся; решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1)

2.2.2. По вопросу «Рекомендации единственному акционеру о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов»:
2. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующие решения:
2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 63 982 719 184,43 руб., следующим образом:
на формирование резервного фонда – в размере 1 500 000,00 руб.
2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
2.3. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года нераспределенной в размере 63 981 219 184,43 руб.

2.2.3. По вопросу «Внесение изменений в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества»:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с отказом кандидата Дюдиной Наталии Андреевны от избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующего кандидата – Курова Александра Сергеевича.
2.2.4. По вопросу «Предложение единственному акционеру кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее услуг»:
4.1. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества на 2018 год.
4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в следующем размере:
- обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ - 3 288 051 (Три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч пятьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе НДС;
- обязательный аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО – 3 364 852 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 43 копейки, в том числе НДС;
- обзор финансовой отчетности Общества по МСФО – 672 010 (Шестьсот семьдесят две тысячи десять) рублей 47 копеек, в том числе НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2018 года Протокол № 11.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10402110В, дата государственной регистрации выпуска 26.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVX21.
3. Подпись

3.1. Вр.и.о. Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)                   ________________ /Д.А.Гумеров/
(подпись)

3.2. Дата «28» мая 2018 г.                    М.П.