АО «МХК «ЕвроХим»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261; http://www.eurochemgroup.com/ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня 5/5 от общего количества членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - Ильин А.А., Нечаев И.Е., Страшнов Д.Е., Стрежнев Д.С., Туголуков А.В.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию Общества (Единственному акционеру) принять решение о распределении прибыли по результатам 2017 финансового года в размере 32 169 419 тыс. рублей:
2.1.1. Объявить (выплатить) дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 10 рублей на 1 (одну) привилегированную именную акцию типа А.
2.1.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А 1 тыс. рублей.
2.1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А:
- выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года;
- дата окончания срока выплаты дивидендов:
• номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.1.4. Подтвердить ранее выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2017 года в размере 2 387 135 тысяч рублей (из накопленной чистой прибыли за январь-июнь 2017 года).
2.2. Оставшуюся часть прибыли в размере 29 782 283 тысячи рублей по итогам 2017 года оставить нераспределенной (в распоряжении Общества).
3.1. Включить в список кандидатур в состав Совета директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году следующих лиц:
(1) Котляр Евгений Константинович
(2) Марчук Кузьма Валерьевич
(3) Нечаев Игорь Евгеньевич
(4) Стрежнев Дмитрий Степанович
(5) Страшнов Дмитрий Евгеньевич
(6) Туголуков Александр Владимирович.
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Аудитором ОАО «МХК «ЕвроХим» на 2017 год отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
4.2. Определить размер оплаты услуг Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества, в сумме не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, включая накладные расходы.
Определить, что указанный размер оплаты услуг Аудитора не включает налог на добавленную стоимость и любые иные налоги, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации уплачивает Общество.
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором консолидированной финансовой отчетности АО «МХК «ЕвроХим» на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
5.2. Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитора консолидированной финансовой отчетности АО «МХК «ЕвроХим» на 2018 год и утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества, в сумме не более 569 468 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) долларов США, не включая накладные расходы.
Определить, что указанный размер оплаты услуг Аудитора не включает налог на добавленную стоимость и любые иные налоги, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации уплачивает Общество.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-31153-Н от 17.10.2001, 1-01-31153-H-001-D от 23.11.2004;
акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31153-Н от 28 мая 2015 г.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам в России и СНГ (Доверенность № 18-45/01-7/2 от 25.04.2018) В.В. Сиднев
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 18 г. М.П.