ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №10 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №11 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №12 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №13 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №14 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О выдвижении по инициативе Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: 1. Принять заявление Ситникова Сергея Николаевича о самоотводе от его избрания в состав Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
2. Включить Ситникову Светлану Борисовну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2017 года.
ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2018 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов);
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 04 июня 2018 г.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (включая проверку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 г. и отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
- отчет о заключенных Обществом в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2018 года по 27 июня 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 28 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 июня 2018 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2018 года.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 28 мая 2018 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
11. Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества считать особо важным заданием.
ВОПРОС № 3: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
1. По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества»:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.
3. По вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года»:
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 35 865 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 15 670 тыс. руб.
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
4. По вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
5. По вопросу «О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)»:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
6. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
- Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Егорова Валерия Сергеевна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович
7. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна
8. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»:
- Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
9. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
- Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 35 865 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 15 670 тыс. руб.
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
ВОПРОС № 9: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4, 5.
ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 июня 2018 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 25 июня 2018 года.
ВОПРОС № 12: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС № 14: О проекте Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению №7.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 200 от 24 мая 2018 г.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 24.05.2018г.