АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по второму вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Определить, что годовое общее собрание акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» состоится «29» июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2, комната переговоров №820.
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» – 09 часов 45 минут.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» – «04» июня 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК»:
1. Об утверждении годового отчета АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов АО «ГЛОБЭКСБАНК» по результатам 2017 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
5. Об избрании Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Об утверждении Аудитора АО «ГЛОБЭКСБАНК».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
В срок до «06» июня 2018 г. включительно подготовить и направить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК», уведомление о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением либо курьерской связью по форме в соответствии с приложением 1.
2.7. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить акционерам возможность при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ознакомиться со следующей информацией (материалами):
 Годовой отчет АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2017 год;
 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2017 год;
 Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2017 год;
 Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2017 год;
 сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
 информация о наличии / отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
 рекомендации Совета директоров по распределению прибыли / убытков АО «ГЛОБЭКСБАНК» по результатам отчетного года;
 проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
 материалы в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (подлежащие одобрению договоры уступки АО «ГЛОБЭКСБАНК» в пользу Внешэкономбанка прав требования по кредитным договорам в отношении должников – АО «Опытный механический завод» (по Кредитному договору № 1-111-К/11 от 08.09.2011, по Кредитному договору №1-113-К/11 от 08.09.2011 и по Кредитному договору №1-145-К/11 от 14.12.2011), ЗАО «Вертикаль» (по Договору об открытии кредитной линии № 1-82-НКЛ/11 от 24.06.2011, по Договору об открытии кредитной линии №1-133-НКЛ/14 от 05.12.2014 и по Кредитному договору № 1-62-К/12 от 18.07.2012), ООО «Оливиа Мак» (по Кредитному договору №1-113-К/11 от 08.09.2011) и ООО «Компания Газ и Нефть» (по Договору об открытии кредитной линии № 1-73-НКЛ/14 от 17 июля 2014), а также копию протокола заседания Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» №3/18 от 31.01.2018).
Установить, что акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК», вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, комната №419 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 с «06» июня 2018г. по «28» июня 2018г. включительно, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
2.8. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» Годовой отчет за 2017 год (Приложение 2).
2.9. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по девятому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о финансовом результате деятельности Банка по РСБУ за 2017 год – о получении прибыли в размере 800 192 849 рублей 17 копеек.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль Банка по итогам 2017 года в размере 800 192 849 (Восемьсот миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот сорок девять) рублей 17 копеек направить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
2.10. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» об избрании Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Приложение 3).
2.11. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018 г.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/18 от 24.05.2018 г.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска: 10201942В от 17.03.2017).

3. Подпись

3.1. Президент АО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Овсянников
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 18 г. М.П.