ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.05.2018.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14:00 - 14:35 (время – местное).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам 1, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 10 780 397 (93,502 %);
- по вопросу 2 повестки дня – 75 462 779 кумулятивных голосов (93,502 %);
- по вопросу 3 повестки дня – 10 780 397 (94,55 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2017 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 778 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 50. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Воеводин Михаил Викторович «За» - 10 676 442;
2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 667 380;
3. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 687 747;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10 667 340;
5. Мельников Николай Константинович «За» - 22 072;
6. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 11 388 227;
7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 10 654 185;
8. Чемезов Сергей Викторович «За» - 10 669 877.
«Против всех» - 0; «Воздержался (по всем кандидатам)» - 63.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Тетюхин Владислав Валентинович, Шелков Михаил Евгеньевич, Чемезов Сергей Викторович.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Андреева Лариса Александровна «За» - 10 777 701; «Против» - 0; «Воздержался» - 389.
2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 777 701; «Против» - 0; «Воздержался» -
404.
3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10 777 701; «Против» - 0; «Воздержался» - 404.
4. Гудкова Елена Анатольевна «За» - 10 777 051; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 054.
5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 777 051; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 054.
6. Сычева Ирина Анатольевна «За» - 10 777 051; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 054.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10 777 701; «Против» - 0; «Воздержался» - 404.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Белоруссова Светлана Александровна, Горохова Вера Сергеевна, Гудкова Елена Анатольевна, Мещанинова Елена Петровна, Сычева Ирина Анатольевна, Тэттэр Светлана Вячеславовна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 777 959; «Против» - 9; «Воздержался» - 262. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2017 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 778 663; «Против» - 0; «Воздержался» - 4. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2017 года:
- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 отчетного года – 19 138 279 тыс. рублей. Распределено чистой прибыли за 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года (промежуточное распределение) – 8 793 348 тыс. рублей.
Часть нераспределенной чистой прибыли за 2017 год в размере 10 344 931 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2017 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 год, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) в размере 890 руб. 45 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 06 июня 2018 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплатить вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 год в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в размере 76 006 тыс. руб.;
- выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 год в размере 2 448 тыс. руб.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 778 628; «Против» - 0; «Воздержался» - 39. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 778 628; «Против» - 0; «Воздержался» - 39. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 778 628; «Против» - 0; «Воздержался» - 39. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22.05.2018 года, без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России, ISIN RU0009100291.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 20 18 г. М.П.
English (US) 