ЗАО "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012"
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2 А
1.4. ОГРН эмитента: 1127746575461
1.5. ИНН эмитента: 7704812650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 79226-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33613; http://esma2012.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» мая 2018 года, начало собрания в 14.00 (по московскому времени), время закрытия собрания: 14.30 (по московскому времени), место проведения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 203.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
4) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;
6) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;
7) Об утверждении в новой редакции Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение:
Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества.
Председательствующий на общем собрании акционеров Общества назначил Лебедеву Надежду Леонидовну секретарем общего собрания акционеров Общества.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2017 год.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012» за 2017 год.
ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012» за 2017 год не выплачивать. Сформировавшуюся у Общества по результатам 2017 года прибыль в размере 16 633 000 рублей оставить нераспределенной.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Избрать Тимофееву Юлию Александровну ревизором Общества и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ, и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).
Определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества:
- за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 154 800 рублей;
- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 30.06.2018 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 103 500 рублей.
- за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 144 000 рублей.
ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «21» мая 2018 года, Протокол № 01/01/2018/E-SMA 2012
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-79226-H.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТКС-Управление"
Т.В. Качалина


3.2. Дата 21.05.2018г.