АО "Национальный капитал"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Национальный капитал»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, офис 12.33
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://нацкапитал.рф/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими обязанностей в период 2017-2018 корпоративного года в следующем размере:
- Председателю Совета директоров Общества – в размере 150 000 рублей;
- остальным членам Совета директоров Общества – 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Ревизору Общества за исполнение им обязанностей в период 2017-2018 корпоративного года в размере 20 000 рублей.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 21 июня 2018 года. Определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров:
- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- место проведения годового общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Национальный капитал».
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору АО «Национальный капитал».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Национальный капитал».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора АО «Национальный капитал» на 2018 год.
8. Утверждение Аудитора АО «Национальный капитал» на 2018 год.
- определить перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества: годовой отчет Общества за 2017 год, заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, проект решений годового общего собрания акционеров Общества, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по следующему адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой д.34 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 31 мая по 20 июня 2018 года, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- утвердить проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- уведомить акционеров Общества путем направления заказных писем, вручением под роспись, направлением электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, публикацией сообщения на сайте Общества в сети Интернет или в информационной ленте Интерфакс не позднее 31.05.2018;
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве рекомендаций Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) Общества:
Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 27 427 021 рубля 59 копеек распределить следующим образом: направить на покрытие убытка прошлых лет, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 96 171 256 рублей 82 копеек распределить следующим образом: направить на покрытие убытка прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую кандидатуру Аудитора Общества на 2018 год для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества: Акционерное общество «2К» (АО «2К») (место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, ОГРН 1027700031028).

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по РСБУ на 2018 год в размере 310 000 рублей, в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 165/2018 от 21.05.2018.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Национальный капитал» П.Е. Гудков
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 18 г. М.П.