ПАО "Мосэнергосбыт"


Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9)
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 9 из 9 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18.05.2018.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место и адрес проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Вавилова, д. 9.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 30 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 26.04.2018. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), не позднее 18.04.2018.
8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дмитриеву Татьяну Павловну – секретаря Совета директоров Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой(-ыми) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является(-ются):
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовой отчет Общества, в т.ч. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27.04.2018 по 18.05.2018, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ком. 204, ПАО «Мосэнергосбыт», а также начиная с 27.04.2018 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mosenergosbyt.ru.
11. Установить, что указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 18.05.2018 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.
13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 27.04.2018.
15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.
16. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ПАО «Мосэнергосбыт»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
17. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, полученные Обществом или регистратором (представленные бюллетенями для голосования и/или в форме сообщений о волеизъявлении) не позднее 15.05.2018.
18. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к настоящему решению.
19. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 27.04.2018.

По вопросу № 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно Приложению 4 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Принять к сведению результаты внешнего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.

По вопросу № 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению 6 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.
РЕШЕНИЕ:
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2018 года общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»:
3. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 22).
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить прибыль ПАО «Мосэнергосбыт» по результатам 2017 отчетного года в сумме 2 998 291 537,98 руб. следующим образом:
3.1.1. На формирование Резервного фонда – 5 025 240,94 руб.
3.1.2. Оставить нераспределенной – 2 993 266 297,04 руб.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Мосэнергосбыт» по результатам 2017 отчетного года.

По вопросу № 6. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества согласно Приложению 7 к настоящему решению.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Мосэнергосбыт», государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65113–D от 26.05.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Z4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2018 года № 8/18.

3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению В.В. Фетисов
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2018 г. М. П.