ПАО "Веста"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Веста»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Веста»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746495108
1.5. ИНН эмитента 7704757505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 73834-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesta-a.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров публичного акционерного общества «Веста» (далее – Общество) присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров:
1) Алексеев Евгений Сергеевич;
2) Денискина Ольга Владимировна;
3) Коптенкова Екатерина Владимировна;
4) Куликова Наталия Ивановна;
5) Федоров Василий Владимирович.
Что составляет 5 голосов. В соответствии с Уставом Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по всем вопросам, указанным в п. 2.2:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Общества Куликову Н.И.

По второму вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания – совместного присутствия.

По третьему вопросу: А) определить местом проведения годового общего собрания акционеров Общества – центральный офис держателя реестра Общества, Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т.", расположенный по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
Б) определить следующую дату проведения годового общего собрания акционеров – 17 мая 2018 года; определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 12 часов 15 минут;
В) определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 часов 00 минут.

По четвертому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 23 апреля 2018 года.

По пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3. Об утверждении аудитора Общества;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год,
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
7. О выплате (объявлении) дивидендов.

По шестому вопросу:
1) Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров:
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом (вручить под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 апреля 2018 года;
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, являющимся клиентами номинальных держателей, направить в соответствии правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению №1.

По седьмому вопросу: Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

По восьмому вопросу: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
1. А) годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора о достоверных данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
Б) годовой отчет Общества за 2017 год;
В) заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Г) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Д) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
Е) сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
Ж) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
З) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
И) проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д.2. Указанная информация (материалы) так же будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

По девятому вопросу: Определить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: Алексеев Евгений Сергеевич; Денискина Ольга Владимировна; Коптенкова Екатерина Владимировна; Куликова Наталия Ивановна, Дубинин Сергей Александрович.

По десятому вопросу: Определить в качестве кандидатуры Аудитора Общества - ООО «Аргент-аудит»» (ИНН 7702264085).

По одиннадцатому вопросу: Определить кандидатом в Ревизоры Общества Игнатьеву Арину Валентиновну.

По двенадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017г.

По тринадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Прибыль по итогам 2017 года в размере 211 943 рубля 57 копеек распределить следующим образом:
- часть прибыли Общества по итогам 2017 года в размере 10 597 рублей 18 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть прибыли Общества по итогам 2017 года в размере 143 750 (сто сорок три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества. Каждому члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 28 750 рублей 00 копеек (с учетом налогообложения);
- оставшуюся часть прибыли в размере 57 596 рублей 39 копейки не распределять;
- дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

По четырнадцатому вопросу: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и компенсации;
2. Определить размер оплаты услуг аудитора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей – за проверку консолидированной финансовой отчетности Общества.

По пятнадцатому вопросу: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Власова Алексея Алексеевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018, Протокол № 6 заседания совета директоров ПАО «Веста»
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержат вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-73834-Н от 09.08.2010
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWK33

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Веста» А.А. Власов
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2018г. М.П.