ПАО "ПМП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Приморское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка
1.4. ОГРН эмитента: 1022500695964
1.5. ИНН эмитента: 2508018932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00120-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1609; http://www.prisco.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров
Результаты голосования: все члены Совета директоров проголосовали «ЗА»

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания единогласно принято следующее решение: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ПМП» по итогам 2017 года и утвердить:
Форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения собрания: 15 мая 2018 года.
Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
(1) Россия, Приморский край, 692904, г. Находка, Административный городок, ПАО «ПМП»; или
(2) Россия, Приморский край, 692922, г. Находка, ул. Пограничная, 6, Филиал «Находка» АО «Сибирский реестр».
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 апреля 2018 года, 17 час. 00 мин.
Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ПМП» за 2017 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности ПАО «ПМП» за 2017 год.
3. Распределение прибыли ПАО «ПМП» по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «ПМП».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПМП».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ПМП».
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном статьей 23 Устава ПАО «ПМП».
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
(1) годовой отчет ПАО «ПМП» за 2017 год;
(2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ПМП» за 2017 год;
(3) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПМП» за 2017 год;
(4) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПМП» за 2017 год и о достоверности данных, содержащихся в годом отчете ПАО «ПМП» за 2017 год;
(5) рекомендации Совета директоров ПАО «ПМП» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2017 года;
(6) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПМП», сведения об аудиторе ПАО «ПМП».
Порядок предоставления информации (материалов): с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться с 25 апреля 2018 г. в течение рабочего дня по адресу: Россия, Приморский край, 692904, г. Находка, Административный городок, ПАО «ПМП», а также на сайте ПАО «ПМП» в сети Интернет по адресу www.prisco.ru в разделе «Информация для акционеров».
Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПМП».
По второму вопросу повестки дня заседания единогласно принято следующее решение: «Утвердить проект годового отчета ПАО «ПМП» за 2017 год
По третьему вопросу повестки дня заседания единогласно принято следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам работы ПАО «ПМП» в 2017 году Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров:
1. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.
2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение:
09 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 09 апреля 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых будут осуществляться права: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-06-00120-А


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Бузакин


3.2. Дата 10.04.2018г.