АО "ЗСД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЗСД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44
1.4. ОГРН эмитента 1027809178968
1.5. ИНН эмитента 7825392577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00350-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.whsd.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в принятии решений по повестке дня участвуют все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна).
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имелся. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна).
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имелся. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» в связи с полученным Обществом убытком по итогам 2016 года в размере 705 450 тыс. рублей дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» сентября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» сентября 2017 г., Протокол № 2/2017
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД» И.А. Лукьянов
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 06 ” сентября 20 17 г. М.П.