АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 сентября 2017 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ», - 11 часов 30 минут;
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ», - 12 часов 15 минут;
Время открытия Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» - 12 часов 00 минут;
Время закрытия Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» - 12 часов 20 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня составил 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2017 отчетного года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
По результатам полугодия 2017 отчетного года:
- принять решение о выплате дивиденда в размере 372,00 рубля на одну акцию, итого в сумме 3 906 372 000,00 рублей,
- утвердить форму выплаты – денежные средства,
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 сентября 2017 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 62 от 05 сентября 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись

3.1. Начальник Финансового отдела ______________ К.С. Янковская
       (подпись)

3.2. Дата «06» сентября 2017 года             М.П.