АМО ЗИЛ


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amo-zil.ru

2. Содержание сообщения
1 - вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2 - форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
3 – дата проведения общего собрания акционеров – «29» июня 2012г.;
4 – место проведения общего собрания акционеров – г.Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник»;
5 - время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по московскому времени;
6 – кворум общего собрания акционеров эмитента - На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 2 198 735 штук, что составляет 64,83 процентов голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества Собрание признано правомочным. Кворум имеется.
7 – результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 289 голоса (ов)
ПРОТИВ 408 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 17 голоса (ов)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 280 голоса (ов)
ПРОТИВ 39 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 369 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 26 голоса (ов)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Вопрос № 3 повестки дня:
«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 627 голоса (ов)
ПРОТИВ 52 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 9 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 26 голоса (ов)
Принятое решение: Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года не производить.

Вопрос № 4 повестки дня:
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 198 603 голоса (ов)
ПРОТИВ 94 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 17 голоса (ов)
Принятое решение: Дивиденды по результатам 2011 года, не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Комиссаров Алексей Геннадиевич ЗА 2 196 914 кумулятивных голоса (ов).
Ан Михаил Андреевич ЗА 2 196 802 кумулятивных голоса (ов).
Ульянов Алексей Сергеевич ЗА 2 196 802 кумулятивных голоса (ов).
Погребенко Владимир Игоревич ЗА 2 196 802 кумулятивных голоса (ов).
Кудряшов Юрий Николаевич ЗА 2 196 874 кумулятивных голоса (ов).
Березин Андрей Юрьевич ЗА 2 196 818 кумулятивных голоса (ов).
Брычев Вячеслав Вячеславович ЗА 2 196 802 кумулятивных голоса (ов).
Хорева Ирина Борисовна ЗА 2 196 802 кумулятивных голоса (ов).
Пафнутьев Дмитрий Николаевич ЗА 2 210 318 кумулятивных голоса (ов).
«ПРОТИВ»
всех кандидатов
3 411
кумулятивных голоса (ов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
81
кумулятивных голоса (ов).
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Комиссаров Алексей Геннадиевич;
2. Ан Михаил Андреевич;
3. Ульянов Алексей Сергеевич;
4. Погребенко Владимир Игоревич;
5. Кудряшов Юрий Николаевич;
6. Березин Андрей Юрьевич;
7. Брычев Вячеслав Вячеславович;
8. Хорева Ирина Борисовна;
9. Пафнутьев Дмитрий Николаевич.

Вопрос № 6 повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
1. Апатова Инна Павловна
ЗА 2 196 840 голоса (ов)
ПРОТИВ 408 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 41 голоса (ов)
2. Прокопец Владимир Юрьевич
ЗА 2 196 827 голоса (ов)
ПРОТИВ 408 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 54 голоса (ов)
3. Назарова Татьяна Борисовна
ЗА 2 196 818 голоса (ов)
ПРОТИВ 408 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 63 голоса (ов)
4. Икан Мария Валерьевна
ЗА 2 196 827 голоса (ов)
ПРОТИВ 408 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 54 голоса (ов)
5. Зиборова Мария Васильевна
ЗА 2 196 827 голоса (ов)
ПРОТИВ 408 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 54 голоса (ов)
Принятое решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Апатова Инна Павловна;
2. Прокопец Владимир Юрьевич;
3. Назарова Татьяна Борисовна
4. Икан Мария Валерьевна
5. Зиборова Мария Васильевна

Вопрос № 7 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 197 233 голоса (ов)
ПРОТИВ 1 464 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 17 голоса (ов)
Принятое решение: Утвердить аудиторскую компанию ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Партнер и Ко»

Вопрос № 8 повестки дня:
«Утверждение новой редакции Устава Общества».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 196 842 голоса (ов)
ПРОТИВ 1 855 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 17 голоса (ов)
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Открытого Акционерного Московского Общества «Завод им. И.А. Лихачева».

Вопрос № 9 повестки дня:
«Об одобрении заключения АМО ЗИЛ взаимосвязанных сделок: договоров займа с ОАО «ОЭК-Финанс» на общую сумму 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, где АМО ЗИЛ - заемщик, а ОАО «ОЭК-Финанс» - заимодавец».
Кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 2 196 833 голоса (ов)
ПРОТИВ 1 855 голоса (ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 9 голоса (ов)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 17 голоса (ов)
Принятое решение: Одобрить заключение АМО ЗИЛ взаимосвязанных сделок: договоров займа с ОАО «ОЭК-Финанс» на общую сумму 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, где АМО ЗИЛ - заемщик, а ОАО «ОЭК-Финанс» - заимодавец.


3. Подпись
Генеральный директор
Открытого акционерного московского общества
«Завод имени И.А. Лихачева»                                                 _____________ И.В. Захаров
                                                                                                                   (подпись)

Дата "04" июля 2012 г.                                     М.П.