ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О поведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 06 июня 2014 года; Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги; время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 15 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания:
2.4.1. Категория (тип) размещенных акций Общества – Обыкновенные акции;
2.4.2. Размещенные акции Общества – 11529538 штук;
2.4.3. Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – нет;
2.4.4. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания – 11529538 штук;
2.4.5. Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 10836813 штук;
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 г.
2.5.2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.5.7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.5.8. Утверждение Положения о Генеральном директоре «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 г.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10828962; «Против» - 0; «Воздержался» - 81. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2013 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10828250; «Против» - 38; «Воздержался» - 765. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2013 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 года, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 533 руб. 91 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 17 июня 2014 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2013 год в размере 1 064 428 руб. 57 коп.;
- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 год в размере 200 000 руб.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Артяков Владимир Владимирович - 36864.
2. Воеводин Михаил Викторович «За» - 7909652.
3. Зокин Андрей Александрович «За» - 7906856.
4. Мельников Николай Константинович «За» - 7915158.
5. Танкеев Владимир Петрович «За» - 8048345.
6. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 7955292.
7. Чемезов Сергей Викторович «За» - 28095287.
8. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 7909111.
«Против всех» - 24745; «Воздержался по всем» - 567.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Мельников Николай Константинович, Танкеев Владимир Петрович, Тетюхин Владислав Валентинович, Чемезов Сергей Викторович, Шелков Михаил Евгеньевич.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Андреева Лариса Александровна «За» - 10826909; «Против» - 673; «Воздержался» - 791.
2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10826739; «Против» - 28; «Воздержался» - 1606.
3. Галеева Наталья Евгеньевна «За» - 10826739; «Против» - 23; «Воздержался» - 1611.
4. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10583448; «Против» - 144; «Воздержался» - 791.
5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10826884; «Против» - 678; «Воздержался» - 811.
6. Перминова Елена Геннадьевна «За» - 10827394; «Против» - 23; «Воздержался» - 961.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10826573; «Против» - 144; «Воздержался» - 1656.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Белоруссова Светлана Александровна, Галеева Наталья Евгеньевна, Горохова Вера Сергеевна, Мещанинова Елена Петровна, Перминова Елена Геннадьевна, Тэттэр Светлана Вячеславовна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10828175; «Против» - 28; «Воздержался» - 850. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Закрытое акционерное общество «КМПГ», г. Москва.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10825361; «Против» - 0; «Воздержался» - 3394. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10825636; «Против» - 0; «Воздержался» - 3344. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования – Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10825701; «Против» - 0; «Воздержался» - 3354. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол б/н от 06.06.2014.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2014 № 01-14) ____________________ А.В. Кисличенко
(подпись)
3.2. Дата 06 июня 20 14 г. М.П.
English (US) 