ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.05.2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14:00 - 15:10 (время – местное).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 10 778 407 (93,485 %);
- по вопросу 3 повестки дня – 75 448 849 кумулятивных голосов (93,485 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 674 170; «Против» - 60; «Воздержался» - 26. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность                        ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 774 056; «Против» - 914; «Воздержался» - 720. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года:
- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 финансового года - 14 413 708 тыс. рублей. Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год в размере 5 328 432 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2015 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, в том числе:
- дивиденды по обыкновенны м акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 458 руб. 22 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 27 мая 2016 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2015 год в размере 6 177 286 руб.;
- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 303 714 руб.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 11 388 618;
2. Воеводин Михаил Викторович «За» - 10 657 279;
3. Чемезов Сергей Викторович «За» - 10 653 729;
4. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 10 653 326;
5. Куликов Сергей Александрович «За» - 10 653 256;
6. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 653 206;
7. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 653 006;
8. Мельников Николай Константинович «За» - 12 712.
«Против всех» - 0; «Воздержался по всем» - 3 976.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1. Воеводин Михаил Викторович.
2. Зокин Андрей Александрович.
3. Каменской Игорь Александрович.
4. Куликов Сергей Александрович.
5. Тетюхин Владислав Валентинович.
6. Шелков Михаил Евгеньевич.
7. Чемезов Сергей Викторович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Андреева Лариса Александровна «За» - 10 774 599; «Против» -0; «Воздержался» - 831.
2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 774 594; «Против» -0; «Воздержался» -
836.
3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10 774 594; «Против» - 5; «Воздержался» - 831.
4. Перминова Елена Геннадьевна «За» - 10 773 975; «Против» -0; «Воздержался» - 1 475.
5. Гудкова Елена Анатольевна «За» - 10 773 964; «Против» -0; «Воздержался» - 1 486.
6. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 773 964; «Против» - 650; «Воздержался» - 836.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10 772 689; «Против» -0; «Воздержался» - 1 486.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1. Андреева Лариса Александровна.
2. Белоруссова Светлана Александровна.
3. Гудкова Елена Анатольевна.
4. Горохова Вера Сергеевна.
5. Мещанинова Елена Петровна.
6. Перминова Елена Геннадьевна.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 761 386; «Против» - 264; «Воздержался» - 866. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 774 143; «Против» - 542; «Воздержался» - 746. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 774 387; «Против» - 542; «Воздержался» - 766. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» -             10 761 013; «Против» - 542; «Воздержался» - 886. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 16.05.2016 года без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России, ISIN RU0009100291.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2016 № 01-16)       ____________________       А.В. Кисличенко
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 16 мая 20 16 г.                                     М.П.