ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.05.2017.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15:00 - 15:39 (время – местное).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня – 10779354 (93,493 %);
- по вопросу 2 повестки дня – 75455478 кумулятивных голосов (93,493 %);
- по вопросу 3 повестки дня – 10779354 (94,541 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10778161; «Против» - 0; «Воздержался» - 41. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Воеводин Михаил Викторович «За» - 10677404;
2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10654114;
3. Каменской Игорь Александрович «За» - 10672936;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10653807;
5. Мельников Николай Константинович «За» - 36651;
6. Тетюхин Владислав Валентинович «За» - 11407413;
7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» - 10667493;
8. Чемезов Сергей Викторович «За» - 10669205.
«Против всех» - 0; «Воздержался (по всем кандидатам)» - 42.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Тетюхин Владислав Валентинович, Шелков Михаил Евгеньевич, Чемезов Сергей Викторович.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Андреева Лариса Александровна «За» - 10777170; «Против» - 0; «Воздержался» - 225.
2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10777394; «Против» -0; «Воздержался» -
41.
3. Горохова Вера Сергеевна «За» - 10776590; «Против» - 54; «Воздержался» - 791.
4. Гудкова Елена Анатольевна «За» - 10777110; «Против» - 0; «Воздержался» - 325.
5. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10776460; «Против» - 650; «Воздержался» - 325.
6. Перминова Елена Геннадьевна «За» - 10776644; «Против» - 650; «Воздержался» - 141.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна «За» - 10777210; «Против» - 184; «Воздержался» - 41.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Белоруссова Светлана Александровна, Горохова Вера Сергеевна, Гудкова Елена Анатольевна, Мещанинова Елена Петровна, Перминова Елена Геннадьевна, Тэттэр Светлана Вячеславовна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10778145; «Против» - 0; «Воздержался» - 57. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10778179; «Против» - 0; «Воздержался» - 63. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10778054; «Против» - 0; «Воздержался» - 188. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10778054; «Против» - 0; «Воздержался» - 188. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10777940; «Против» - 0; «Воздержался» - 172. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10774445; «Против» - 2646; «Воздержался» - 1151. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и распространить действие Положения для целей выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10777090; «Против» - 0; «Воздержался» - 1110. Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2016 года:
- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 отчетного года – 26632861 тыс. рублей. Дополнительная чистая прибыль прошлых периодов (сформированная в результате корректировки показателей бухгалтерской отчетности 2015 года за счет изменения показателя чистой прибыли прошлых лет в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего бухгалтерский учет) – 2400133 тыс. рублей.
Часть нераспределенной чистой прибыли за 2016 год в размере 15097240 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2016 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) в размере 1300 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 05 июня 2017 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплатить вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2016 год в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА в размере 106531000 рублей;
- выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год в целом в размере 2310000 руб.
Оставшуюся часть прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года (включая прибыль прошлых лет, сформированную за счет корректировки показателей бухгалтерской отчетности за 2015 год) в размере 4527650 тыс. руб. – оставить нераспределенной.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23.05.2017 года, без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России, ISIN RU0009100291.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2017 № 01-17) ____________________ А.В. Кисличенко
(подпись)
3.2. Дата 23 мая 20 17 г. М.П.
English (US) 