ПАО «РАО ЭС Востока»


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2014г., Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49, начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 45 433 972 298 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 408 905 750 682 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 45 433 972 298 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 408 905 750 682 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 45 428 902 138 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 38 351 130 481 голосов, что составляет 84,41 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 345 160 174 329 голосов, что составляет 84,41 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 38 351 130 481 голосов, что составляет 84,42% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества).

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за –38 349 937 401 (99,9969%)
против – 162 055 (0,0004%)
воздержался – 870 240 (0,0023%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2013 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за –38 345 965 127 (99,9865%)
против – 3 902 882 (0,0102%)
воздержался – 1 094 346 (0,0029%)

По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (7 595 036)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата                                                                                     количество голосов «ЗА»                  
Дод Евгений Вячеславович 42 509 245 532
Станюленайте Янина Эдуардовна 40 007 022 582
Толстогузов Сергей Николаевич 37 515 873 769
Киров Сергей Анатольевич 37 514 008 454
Савельев Иван Вячеславович 37 513 205 796
Посевина Ирина Олеговна 37 514 542 447
Кожемяко Олег Николаевич 37 515 201 886
Янсон Сергей Юрьевич 37 513 056 651
Десятов Евгений Валерьевич 37 513 439 870
ПРОТИВ всех кандидатов 28 808 586
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 4 639 248
Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считаются девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:

1. Десятов Евгений Валерьевич;
2. Дод Евгений Вячеславович;
3. Киров Сергей Анатольевич;
4. Кожемяко Олег Николаевич;
5. Посевина Ирина Олеговна;
6. Савельев Иван Вячеславович;
7. Станюленайте Янина Эдуардовна;
8. Толстогузов Сергей Николаевич;
9. Янсон Сергей Юрьевич.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич 38 350 190 014 (99,9975%) 46 526
(0,0001%) 510 896
(0,0013%)
Бабаев Константин Владимирович 38 350 119 018 (99,9974%) 116 390
(0,0003%) 512 028
(0,0013%)
Рохлина Ольга Владимировна 38 350 228 542 (99,9976%) 144 758 (0,0004%) 491 384
(0,0013%)
Серкин Владимир Васильевич 38 350 110 978 (99,9973%) 137 190 (0,0004%) 493 316
(0,0013%)
Чегодаев Павел Владимирович 38 350 129 438 (99,9974%) 123 558 (0,0003%) 494 440
(0,0013%)

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Серкин Владимир Васильевич
5. Чегодаев Павел Владимирович
5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 38 347 173 226 (99,9897%)
против – 29 306 (0,0001%)
воздержался – 665 096 (0,0017%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 38 346 906 243 (99,9890%)
против – 3 182 284 (0,0083%)
воздержался – 856 241 (0,0022%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 38 349 974 251 (99,9970%)
против – 77 284 (0,0002%)
воздержался – 893 853 (0,0023%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 10 от 18 июня 2014г.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (на основании доверенности № 630 от 31.12.2013 г.)



                   А.С. Радаева
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” июня 20 14 г.