ПАО "Владимирэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.vensbyt.mrginvest.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2016; г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74; время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия общего собрания – 11 часов 45 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,86 % (имелся по всем вопросам повестки дня)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 27 083 849, что составляет 92,86 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 27 083 849 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 210 588,35 руб.
Распределить на:
Резервный фонд 0 руб.
Фонд накопления 0 руб.
Дивиденды 4 657 941,12 руб.
Инвестиционные цели 1 552 647,23 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,15970876 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в следующие сроки: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – в срок не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «11» июля 2016 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 204 156 540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 189 586 943, что составляет 92,86% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА»
1. Бельский Алексей Вениаминович - 22 600 000 (11,9207 %)
2. Палаткин Владимир Николаевич – 19 790 341 (10,4387 %)
3. Машин Алексей Сергеевич – 22 016 587 (11,6129 %)
4. Нужонков Михаил Алексеевич – 25 553 685 (13,4786 %)
5. Сысоева Светлана Ивановна – 11 160 (0,0059 %)
6. Демянков Сергей Валерьевич – 25 531 005 (13,4666 %)
7.Соловьев Генрих Александрович – 1 080 (0,0006%)
8. Королев Виталий Александрович – 0 (0,0000 %)
9. Муковозов Олег Геннадьевич – 0 (0,0000 %)
10.Шашков Сергей Анатольевич – 0 (0,0000 %)
11. Трофимов Алексей Анатольевич – 1 080 (0,0006%)
12.Александрович Владлен Лазаревич – 25 530 466 (13,4664%)
13. Сазонов Семен Викторович – 25 530 467 (13,4664%)
14. Стицюк Юрий Вячеславович – 23 000 000 (12,1316%)
«Против всех кандидатов» - 17 640 (0,0093%); «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%). Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров – 1 080.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Бельский Алексей Вениаминович
2. Стицюк Юрий Вячеславович
3. Нужонков Михаил Алексеевич
4. Демянков Сергей Валерьевич
5. Александрович Владлен Лазаревич
6. Сазонов Семен Викторович
7. Машин Алексей Сергеевич
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 27 083 849, что составляет 92,86 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата: Число голосов:
1.Михеева Елена Александровна – «за» 14 594 289 (53,8856%), «против» - 12 489 224 (46,1132%), «воздержался» - 0 (0,00%).
2.Кленова Ольга Михайловна – «за» 14 594 289 (53,8856%), «против» - 12 489 224 (46,1132%), «воздержался» - 0 (0,0040%).
3.Рябова Ирина Викторовна – «за» 14 591 769 (53,8763%), «против» - 12 489 224 (46,1132%), «воздержался» - 1080 (0,0040%)
4. Осауленко Татьяна Николаевна – «за» 14 594 289 (53,8856%), «против» - 12 489 224 (46,1132%), «воздержался» - 0 (0,00%)
5. Козик Ирина Анатольевна – «за» 14 591 769 (53,8763%), «против» - 12 489 224 (46,1132%), «воздержался» - 1080 (0,0040%)
6. Маркелова Наталья Александровна – «за» 12 486 704 (46,1039%), «против» - 14 592 129 (53,8776%), «воздержался» - 1080 (0,0040%)
7. Чирухин Владимир Сергеевич - «за» 12 489 224 (46,1132%), «против» - 14 592 129 (53,8776%), «воздержался» - 0 (0,00%)
8. Учеватова Надежда Викторовна - «за» 12 489 224 (46,1132%), «против» - 14 592 129 (53,8776%), «воздержался» - 0 (0,00%)
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Михеева Елена Александровна
2. Кленова Ольга Михайловна
3. Рябова Ирина Викторовна
4. Осауленко Татьяна Николаевна
5. Козик Ирина Анатольевна
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 27 083 849, что составляет 92,86% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
1) Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит»: «ЗА» - 14 592 021 голосов (53,8772%), «ПРОТИВ» - 12 489 224 голосов (46,1132%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1080 голосов (0,0040%).
2) Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аудиторский центр»: «ЗА» - 0 голосов (0,00%), «ПРОТИВ» - 27 078 833 голосов (99,9815%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1332 голоса (0,0049%).
3) Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»: «ЗА» - 12 487 784 голосов (46,1079%), «ПРОТИВ» - 14 592 129 голосов (53,8776%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 252 голоса (0,0009%).
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит» (ИНН 772274094, адрес местонахождения: 109028, г. Москва. Хохловский переулок, д. 16, стр.1).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления Протокола годового общего собрания акционеров - 04 июля 2016 года, Протокол № 2/16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Белозерских
3.2. Дата «04» июля 2016 года М.П.
________________
English (US) 