ПАО «Транснефть»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1027700049486
1.5. ИНН эмитента 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

http://www.transneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть» по итогам деятельности в 2013 году.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2013 года:
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2013 года - в общей сумме 7 900 864 012,61 руб. (70,16 % от чистой прибыли);
- на финансирование капитальных вложений ОАО «АК «Транснефть» - в размере 1 894 819 688 руб. 13 коп. (16,83 % от чистой прибыли);
- на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть», - в размере 1 464 755 764 руб. 84 коп. (13,01 % от чистой прибыли);
4. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2013 года в общей сумме 7 900 864 012 руб. 61 коп. (70,16 % от чистой прибыли) в том числе:
по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере
6 774 807 988 руб. 86 коп. (1 221 руб. 38 коп. на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере
1 126 056 023 руб. 75 коп. (724 руб. 21 коп. на одну акцию).
4.1. Произвести выплату дивидендов:
- по обыкновенным акциям - перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
- по привилегированным акциям:
а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам - перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам - почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».
4.3. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
– Варниг М. – управляющий директор компании «Норд Стрим АГ» (профессиональный поверенный);
– Вьюгин О.В. – председатель совета директоров открытого акционерного общества «МДМ Банк» (профессиональный поверенный);
– Гришанков М.И. – первый вице-президент «Газпромбанк» (открытое акционерного общество) (профессиональный поверенный);
– Катькало В.С. – ректор автономной некоммерческой организации дополнительно профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка» (независимый директор);
– Мишарин А.С. - первый вице-президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (профессиональный поверенный);
– Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (профессиональный поверенный);
– Молодцов К.В. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации (профессиональный поверенный).
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:
– Зенков О.С. – советник руководителя Росимущества;
– Слигун Н. А. – заместитель начальника управления Росимущества;
– Сергейчук В.Ю. – начальник управления Росимущества.
7. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2014 год.
8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров
ОАО «АК «Транснефть» за период исполнения ими своих основных обязанностей согласно следующим параметрам:
- базовая (гарантированная) часть – 1 млн. руб.;
- переменная (премиальная) часть – из расчета общего фонда в размере 2,5 % от суммы дивидендов по привилегированным акциям Общества (согласно пункту 12.3 статьи 12 Устава ОАО «АК «Транснефть» - составляет 10 % от чистой прибыли Общества), деленного на общее количество членов совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения;
- надбавки за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в совете директоров – 30 %; председательство в одном из специализированных комитетов при совете директоров – 20 %; членство в специализированных комитетах – 10 % (за каждый комитет).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2014.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2014, распоряжение №699-р.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85 М.В. Барков

3.2. Дата 3 июля 2014 года