ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, ул. Кирова, д. 36, конференц-зал.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по всем вопросам (№№ 1-5) повестки дня: 85,82 %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 277 898 931 (Три миллиарда двести семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать один) голос.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосующих акций, штук; % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«За» 3 277 353 423; 99,9834%
«Против» 239 200; 0,0073%
«Воздержался» 89 273; 0,0027%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 217 035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -----
Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 374 607
Распределить на:
Резервный фонд 18 730
Прибыль на развитие 325 965
Дивиденды 29 912
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,002685 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0340861 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
По вопросу 2 повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
«ЗА» распределение голосов по кандидатам:
Пухальский Александр Андреевич 3 475 938 305
Гордиенко Александр Николаевич 3 428 881 125
Швец Николай Николаевич 3 204 195 698
Курбатов Михаил Юрьевич 3 203 153 938
Петухов Константин Юрьевич 3 207 348 648
Цику Руслан Кимович 3 202 631 688
Уманец Наталья Анатольевна 1 668 917
Божан Эрик Пьер 3 202 557 141
Борель Паскаль Морис 485 746
«ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов 2 459 730
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 785 124
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 12 186 454
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 3
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Пухальский Александр Андреевич
2. Гордиенко Александр Николаевич
3. Швец Николай Николаевич
4. Курбатов Михаил Юрьевич
5. Петухов Константин Юрьевич
6. Цику Руслан Кимович
7. Божан Эрик Пьер
По вопросу 3 повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным».
Мошкин Юрий Леонидович 987 108 583 30,1141% 261 820 0,0080% 2 289 287 379 69,8401% 1 241 149 0,0379%
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 2 294 659 558 70,0040% 979 737 140 29,8892% 2 260 984 0,0690% 1 241 149 0,0379%
Архипов Владимир Николаевич 2 294 784 514 70,0078% 979 484 719 29,8815% 2 388 449 0,0729% 1 241 149 0,0379%
Богачев Игорь Юрьевич 2 295 018 477 70,0149% 979 429 599 29,8798% 2 171 711 0,0663% 1 241 149 0,0379%
Филиппова Ирина Александровна 2 295 145 942 70,0188% 979 340 029 29,8771% 2 171 711 0,0663% 1 241 149 0,0379%
Якубович Яков Борисович 2 288 146 462 69,8053% 986 189 979 30,0860% 2 171 711 0,0663% 1 241 149 0,0379%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами ------
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
2.Архипов Владимир Николаевич
3.Богачев Игорь Юрьевич
4.Филиппова Ирина Александровна
5.Якубович Яков Борисович
По вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») % от принявших участие в собрании
«За» 3 277 571 556 99,9900%
«Против» 89 570 0,0027%
«Воздержался» 110 340 0,0034%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 127 465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами --------
Решение:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
По вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») % от принявших участие в собрании
«За» 3 277 057 448 99,9743%
«Против» 541 668 0,0165%
«Воздержался» 172 350 0,0053%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 127 465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами --------
Решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 03.07.2012 № 12.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности № 55 от 10.05.2012) ______________________ Н.А. Шикова
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «04» июля 2012 г.
English (US) 