ПАО "Тантал"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530 http://www.oao-tantal.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2013 года, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 «А», ДК ОАО «Тантал», 10 ч. 00 мин. по московскому времени
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 13290336 голосами, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тантал» за 2012 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Тантал» по результатам финансового года.
3) Избрание Совета директоров ОАО «Тантал».
4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тантал».
5) Утверждение аудитора ОАО «Тантал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тантал» за 2012 год.
«ЗА» -13290336 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Тантал» по результатам финансового года. Увеличить размер резервного фонда до уровня установленного учредительными документами на 4700 рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 100 % от их номинальной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
«ЗА» -13290336 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
3. Избрать Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек в составе: Гуляев Ю.В., Жуков И.Н., Лешкович Е.С., Ляшенко А.В., Ляшенко М.В., Ляшок Н.А., Никитов С.А., Панфилов Ю.Е., Солопов А.А.
Гуляев Ю.В. - «За» 13290336 голосов;      
Жуков И.Н. - «За» 13290336 голосов;      
Лешкович Е.С. - «За» 13290336 голосов;      
Ляшенко А.В. - «За» 13290336 голосов;
Ляшенко М.А. - «За» 13290336 голосов;      
Ляшок Н.А.      - «За» 13290336 голосов;                                                
Никитов С.А. - «За» 13290336 голосов;
Панфилов Ю.Е. - «За» 13290336 голосов;            
Солопов А.А. - «За» 13290336 голосов.      
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тантал» в количестве 3 (трех) человек в составе: Воронина Т.В., Нуйкина Н.В., Трофимова Г.А.
Воронина Т.В. – «ЗА» -10539728 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Нуйкина Н.В. – «ЗА» - 10539728 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Трофимова Г.А. – «ЗА» - 10539728 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
5. Утвердить аудитором ОАО «Тантал» общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС».      
«ЗА» -13290336 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2013 года, № 25

3. Подпись:
3.1. президент ОАО ______________ Солопов Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 12.04.2013 г.             М.П.