ПАО "Селестра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селестра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селестра»
1.3. Место нахождения эмитента 664007, Россия, г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 413
1.4. ОГРН эмитента 1083811009732
1.5. ИНН эмитента 3811126779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22296-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.selestra.ru, www.akm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения годового общего собрания - «18» июня 2012г.
г. Иркутск, ул. Горная, д.24.
2.4. Кворум годового общего собрания - 89,8 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров и результаты голосования по ним:
Вопрос №1. «Избрание счетной комиссии ОАО «Селестра»:
Количество голосов «ЗА» - 89825 шт. (89,8%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №1 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОАО «СЕЛЕСТРА» в составе:
Донцов Алексей Михайлович
Василькова Ольга Владимировна
1. Казанцева Анна Александровна
Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО «Селестра» по результатам 2011г.
Количество голосов «ЗА» - 89825 шт. (89,8%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №2 повестки годового общего собрания:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРИБЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011ГОД НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.
Вопрос №3. Избрание совета директоров ОАО «Селестра»
Количество голосов по каждому кандидату: «ЗА» - 89825 шт. (89,8%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №3 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕЛЕСТРА» В СОСТАВЕ:
Корбух Аркадий Александрович
Живокоренцева Любовь Борисовна
Кокорин Валерий Михайлович
Ломовцев Игорь Николаевич
Пименов Александр Корнилаевич
Вопрос №4. Избрание ревизора ОАО «Селестра»
Количество голосов «ЗА» - 89825 шт. (89,8%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №4 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОАО «СЕЛЕСТРА»
Денисову Марину Сергеевну
Вопрос №5. Утверждение аудитора ОАО «Селестра»
Количество голосов «ЗА» - 89825 шт. (89,8%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №5 повестки годового общего собрания:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА ООО «СоюзСибАудит»
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания - «20» июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Селестра» А.К. Пименов
(подпись)
3.2. Дата 20 июня 2012 года                                                                                           МП