ПАО "Селестра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Селестра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Селестра"
1.3. Место нахождения эмитента: 664007, г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, оф.413
1.4. ОГРН эмитента: 1083811009732
1.5. ИНН эмитента: 3811126779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22296-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3811126779/

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2013 г.
Место проведения годового общего собрания: г. Иркутск, ул. Горная, 24, оф. 413.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.- 12 час. 00 мин.

2.4. Кворум годового общего собрания - 88,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос №1. «Избрание счетной комиссии ОАО «Селестра»:
Количество голосов «ЗА» - 88 419 шт. (100%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №1 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОАО «СЕЛЕСТРА» в составе:
Василькова Ольга Владимировна
Ляхова Ирина Владимировна
Киселева Анна Валерьевна


Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО «Селестра» по результатам 2012г.
Количество голосов «ЗА» - 88 419 шт. (100%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №2 повестки годового общего собрания:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

Вопрос №3. Избрание совета директоров ОАО «Селестра»
Количество голосов по каждому кандидату: «ЗА» - 88 419 шт. (100%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №3 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕЛЕСТРА» В СОСТАВЕ:
1. Щербаков Максим Сергеевич
2. Иванова Анастасия Федоровна
3. Никитина Евгения Евгеньевна
4. Докучаева Марина Валентиновна
5. Украинская Татьяна Григорьевна

Вопрос №4. Избрание ревизора ОАО «Селестра»
Количество голосов «ЗА» - 88 419 шт. (100%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №4 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОАО «СЕЛЕСТРА»
Волкову Татьяну Сергеевну

Вопрос №5. Утверждение аудитора ОАО «Селестра»
Количество голосов «ЗА» - 88419 шт. (100%), "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение, принятое по вопросу №5 повестки годового общего собрания:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «СОЮЗСИБАУДИТ»

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания - «01» июля 2013 г.
Номер протокола – б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Селестра"
__________________             Пименов А.К.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. М.П.