ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"


Решения общих собраний участников (акционеров)




Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2012 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, начало собрания в 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 109 000 000 (100%) голосов. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня составляет 64 264 427 24215502938273800 / 48984982650050000 (58.9582 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня составляет 578 379 847 21999595844264200 / 48984982650050000 (58.9582% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.) Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня составляет 64 054 217 24215502938273800 / 48984982650050000 (58.8849 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы общества за 2011 год:
? утверждение годового отчета;
? утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;
? утверждение распределения прибыли и убытков;
? ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2011 года.
3) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
4) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2011 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков, ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии
Результаты голосования: «за» - 64 263 226 голосов (99,9981%), «против» - 299 голосов (0,0005%), «воздержался» - 129 голосов (0,0002%).
Формулировка принятого решения : Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2011 года.
Результаты голосования: «за» - 64 263 174 голосов (99,9980%) , «против» 416 голосов (0,0006%), «воздержался» - 64 голосов (0,0001%).
Формулировка принятого решения: В связи с убытками, полученными в 2011 году, дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать
Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования: «за» - 64 263 226 голосов (99,9981%), «против» - 289 голосов (0,0004%), «воздержался» - 129 голосов (0,0002%).
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
Результаты голосования: «за» - 64 261 855 голоса (99,9960%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 1799 голосов (0,0028%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности
Результаты голосования: «за» - 64 261 865 голосов (99,9960%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 1789 голосов (0,0028%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ», для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 229 440 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 229 540 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 229 440 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 229 540 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 229 490 голосов
6. Манасов Марлен Джеральдович- 64 232 040 голосов
7. Пороховский Анатолий Александрович – 64 229 440 голосов
8. Родионов Иван Иванович – 64 229 590 голосов
9. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 229 491 голос
Против всех кандидатов: - 0 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 14 643 голосов (0,0025%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 051 325 голосов (99,9955%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 0 голосов (0 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 051 325 голосов (99,9955%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 0 голосов (0%).
3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 051 325 голосов (99,9955%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 08 июня 2012 г .


3. Подпись
3.1. Президент-Генеральный директор
      ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»                   ______________                   А.П. Бычков
                                                                               (подпись)

3.2. Дата 08 июня 2012 г.                                           М.П.