ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"


Решения общих собраний участников (акционеров)




Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2013 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, начало собрания в 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 215 642 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч шестьсот сорок два) – 58.9 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы общества за 2012 год:
 утверждение годового отчета;
 утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;
 утверждение распределения прибыли и убытков;
 ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2012 года.
3) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
4) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2012 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков, ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии
Результаты голосования: «за» - 64 215 637 голосов (99,9986%), «против» - 406 голосов (0,0006%), «воздержался» - 10 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения : Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2012 года.
Результаты голосования: «за» - 64 215 505 голосов (99,9984%) , «против» - 548 голосов (0,0009%), «воздержался» - 0 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2012 года не выплачивать
Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования: «за» - 64 215 637 голосов (99,9986%), «против» - 406 голосов (0,0006%), «воздержался» - 10 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
Результаты голосования: «за» - 64 215 625 голосов (99,9986%), «против» - 406 голосов (0,0006%), «воздержался» - 0 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности
Результаты голосования: «за» - 64 215 625 голосов (99,9986%), «против» - 406 голосов (0,0006%), «воздержался» - 0 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ», для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 215 615 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 215 617 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 215 616 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 215 616 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 215 616 голосов
6. Манасов Марлен Джеральдович- 64 215 616 голосов
7. Пороховский Анатолий Александрович – 64 215 616 голосов
8. Родионов Иван Иванович – 64 215 616 голосов
9. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 215 618 голосов
Против всех кандидатов: - 0 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 020 320 голосов (99,9986%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 406 голосов (0,0006 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 020 320 голосов (99,9986%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 406 голосов (0,0006%).
3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 020 320 голосов (99,9986%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 406 голосов (0,0006 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 07 июня 2013 г .


3. Подпись
3.1. Президент-Генеральный директор
      ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»                   ______________                   А.П. Бычков
                                                                               (подпись)

3.2. Дата 07 июня 2013 г.                                           М.П.