ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2014 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, начало собрания в 12 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 225 562 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят две и 493/500) – 58.9225 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы общества за 2013 год:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
утверждение распределения прибыли и убытков;
ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2013 года.
3) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
4) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2013 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), утверждение распределения прибыли и убытков, ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии
Результаты голосования: «за» - 64 224 597 голосов (99.9985%), «против» - 566 голосов (0.0009%), «воздержался» - 10 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения : Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2013 года.
Результаты голосования: «за» - 64 224 305 голосов (99.9980%) , «против» - 776 голосов (0.0012%), «воздержался» - 92 голоса (0.0001%).
Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать
Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования: «за» - 64 224 575 голосов (99.9985%), «против» - 466 голосов (0.0007%), «воздержался» - 32 голоса (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
Результаты голосования: «за» - 64 224 707 голосов (99.9987%), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» - 0 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности
Результаты голосования:
ЗАО "КПМГ" - «за» - 447 голосов (0.0007 %), «против» - 43 074 282 голоса (67.0672 %), «воздержался» - 120 голосов (0.0002 %).
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" - «за» - 64 224 587 голосов (99.9985 %), «против» - 466 голоса (0.0007 %), «воздержался» - 120 голосов (0.0002 %).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 224 565 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 224 475 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 224 865 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 224 465 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 228 659 голосов
6. Манасов Марлен Джеральдович- 64 224 465 голосов
7. Пороховский Анатолий Александрович – 64 225 765 голосов
8. Родионов Иван Иванович – 64 224 465 голосов
9. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 224 465 голосов
Против всех кандидатов: - 0 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 90 голосов (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 014 370 голосов (99.9987%), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» - 0 голосов (0 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 014 370 голосов (99.9987%), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» -0 голосов (0 %).
3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 014 370 голосов (99.9987 %), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» - 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 06 июня 2014 г .
3. Подпись
3.1. Президент-Генеральный директор
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков
(подпись)
3.2. Дата 06 июня 2014 г. М.П.
English (US) 