ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2015 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, начало собрания в 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 13 часов 10 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 246 576 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть и 493/500) – 58.9418 %, от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы общества за 2014 год:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
утверждение распределения прибыли и убытков;
ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2014 года.
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2014 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), утверждение распределения прибыли и убытков, ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 245 885 голосов (99.9989%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 566 голосов (0.0009%).
Формулировка принятого решения : Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2014 года.
Результаты голосования: «за» - 64 245 088 голосов (99.9977%) , «против» - 301 голос (0.0005%), «воздержался» - 1 062 голоса (0.0017%).
Формулировка принятого решения: дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Результаты голосования: «за» - 64 245 965 голосов (99.9990%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «за» - 64 245 965 голосов (99.9990%), «против» - 466 голосов (0,0007 %), «воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества за 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 215 987 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 225 983 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 285 173 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 225 983 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 370 163 голосов
6. Манасов Марлен Джеральдович- 64 215 983 голосов
7. Пороховский Анатолий Александрович – 64 225 993 голосов
8. Родионов Иван Иванович – 64 225 983 голосов
9. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 225 983 голосов
Против всех кандидатов: - 0 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 050 662 голосов (99.9991%), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» - 0 голосов (0 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 050 662 голосов (99.9991%), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» -0 голосов (0 %).
3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 050 662 голосов (99.9991%), «против» - 466 голосов (0.0007 %), «воздержался» - 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 05 июня 2015 г .
3. Подпись
3.1. Президент-Генеральный директор
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков
(подпись)
3.2. Дата 05 июня 2015 г. М.П.
English (US) 