ПАО "Россети"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2016 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 184 630 227 967.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8) Об избрании членов Совета директоров Общества.
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10) Об утверждении аудитора Общества.
11) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13) Об участии Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
14) О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
15) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 604 695 120 (99,98617%);
против – 307 056 (0,00017%);
воздержалось – 9 518 905 (0,00516%).
Решение принято.
По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 604 668 336 (99,98616%);
против – 370 104 (0,0002%);
воздержалось – 9 479 177 (0,00513%).
Решение принято.
По вопросу 3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:
Показатель Сумма, тыс. рублей
Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294)
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие -
- дивиденды -
- покрытие убытков прошлых лет -
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 602 645 515 (99,98506%);
против – 2 234 656 (0,00121%);
воздержалось – 9 681 626 (0,00524%).
Решение принято.
По вопросу 4:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 602 372 839 (99,98491%);
против – 4 374 692 (0,00237%);
воздержалось – 7 785 624 (0,00422%).
Решение принято.
По вопросу 5:
1. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию).
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию).
4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июля 2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 599 258 961 (99,98323%);
против –7 929 941 (0,0043%);
воздержалось – 7 363 389 (0,00399%).
Решение принято.
По вопросу 6:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 271 792 188 (99,80586%);
против – 208 628 194 (0,113%);
воздержалось – 134 143 839 (0,07266%).
Решение принято.
По вопросу 7:
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 271 614 767 (99,80577%);
против – 684 716 (0,00037%);
воздержалось – 342 264 738 (0,18538%).
Решение принято.
По вопросу 8:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Аюев Борис Ильич Председатель Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»
2. Баркин Олег Геннадьевич Заместитель председателя правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергии и мощностью»
3. Белов Василий Михайлович Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
4. Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор Публичного акционерного общества «Российские сети»
5. Дубнов Олег Маркович Директор по энергетике Закрытого акционерного общества «Полюс»
6. Калинин Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
7. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
8. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
9. Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации
10. Подгузов Николай Радиевич Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
11. Полубояринов Михаил Игоревич Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка
12. Рогалев Николай Дмитриевич Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
13. Шматко Сергей Иванович Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
14. Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»
15. Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «РусГидро»
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 2 962 153 522 365;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 769 453 419 505, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
№ Ф.И.О. Число голосов для кумулятивного голосования
1. Аюев Борис Ильич 200 247 253 659
2. Баркин Олег Геннадьевич 200 246 104 385
3. Белов Василий Михайлович 220 153 318 114
4. Бударгин Олег Михайлович 200 284 387 283
5. Дубнов Олег Маркович 201 277 616 496
6. Калинин Александр Сергеевич 200 247 189 822
7. Кравченко Вячеслав Михайлович 200 248 513 058
8. Муров Андрей Евгеньевич 200 247 725 454
9. Новак Александр Валентинович 200 275 194 688
10. Подгузов Николай Радиевич 200 292 907 677
11. Полубояринов Михаил Игоревич 200 246 006 343
12. Рогалев Николай Дмитриевич 201 670 177 503
13. Шматко Сергей Иванович 200 246 164 147
14. Аширов Станислав Олегович 63 275 891 426
15. Шишкин Андрей Николаевич 23 883 471 213
16. Шульгинов Николай Григорьевич 52 933 586 353
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 34 132 110.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 3 408 842 190.
Решение принято.
По вопросу 9:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Богашов Александр Евгеньевич, Заместитель директора Департамента Минэнерго России
2. Кравченко Сергей Александрович, Заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России
3. Кулешова Ольга Алексеевна, Заместитель Начальника отдела Росимушества
4. Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России
5. Шмаков Игорь Владимирович, Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О., варианты голосования, число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%):
№№ Ф.И.О. Варианты голосования Число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%)
1. Богашов
Александр Евгеньевич «ЗА» 184 476 424 165 (99,9167%)
«ПРОТИВ» 240 863 (0,00013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 816 444 (0,07464%)
2. Кравченко
Сергей Александрович «ЗА» 184 476 380 430 (99,91667%)
«ПРОТИВ» 243 031 (0,00013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 847 924 (0,07466%)
3. Кулешова
Ольга Алексеевна «ЗА» 184 476 405 717 (99,91669%)
«ПРОТИВ» 231 128 (0,00013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 834 540 (0,07464%)
4. Хворов
Владимир Васильевич «ЗА» 184 476 416 281 (99,91669%)
«ПРОТИВ» 238 103 (0,00013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 816 984 (0,07464%)
5. Шмаков
Игорь Владимирович «ЗА» 184 476 450 323 (99,91671%)
«ПРОТИВ» 214 393 (0,00012%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 806 420 (0,07463%)
Решение принято.
По вопросу 10:
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 478 337 540 (99,91773%);
против – 205 972 (0,00011%);
воздержалось – 136 013 732 (0,07367%).
Решение принято.
По вопросу 11:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 475 876 111 (99,9164%);
против – 706 262 (0,00038%);
воздержалось – 137 958 470 (0,07472%).
Решение принято.
По вопросу 12:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
2.2.1. Общество;
2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;
- членом совета директоров дочернего общества Страхователя, представленного в приложении 1 к настоящему решению, избранным в состав совета директоров указанного дочернего общества Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;
- единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.6. Объект страхования:
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Компании в рамках страхового
покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.
2.7. Страховой случай:
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.8 Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды/преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.
2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования: с 25.12.2016 г. по 24.07.2018 г. (обе даты включительно).
2.13. Ретроактивная дата - 01.07.2008 г.
2.14. Период обнаружения:
- не менее 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 75% от страховой премии по Договору.
2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 467 926 714;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня –184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 183 935 655 810 (93,1471%);
против – 1 019 215 (0,00052%);
воздержалось – 139 931 445 (0,07086%).
Решение принято.
По вопросу 13:
Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 477 394 122 (99,91722%);
против – 2 257 426 (0,00122%);
воздержалось – 134 432 563 (0,07281%).
Решение принято.
По вопросу 14:
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 477 960 952 (99,91753%);
против – 292 158 (0,00016%);
воздержалось – 136 137 764 (0,07374%).
Решение принято.
По вопросу 15:
Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее - Партнерство).
Размеры вступительного, ежегодного и целевого членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства.
Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 197 476 901 491;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 184 630 227 967, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 472 457 002 (99,91455%);
против – 7 102 172 (0,00385%);
воздержалось – 134 849 902 (0,07304%).
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» № б/н от 05 июля 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 27.10.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
и инвесторами ПАО «Россети»
(на основании доверенности
от 18.07.2013 № 120) Д.Л. Гурьянов
«05» июля 2016 г. М.П.
English (US) 