ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 25 июня 2015 года;
Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1
Время проведения: 11 часов 00 минут -11 часов 45 минут.
2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 305 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 14 484 473
Кворум (%): 88,83%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2015 год.
7. Утверждение Устава Общества (редакция №9).
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (третья редакция).
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (вторая редакция).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта Общества.
2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по первому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 14 484 473 (100%);
«Против» 0 (0,00%);
«Воздержался» 0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%)
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2014 год.
2.6.2. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 14 484 473 (100%);
«Против» 0 (0,00%);
«Воздержался» 0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%).
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2014 год.
2.6.3. Вопрос № 3:Утверждение распределения прибыли Общества.
2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по третьему вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 14 484 473 (100%);
«Против» 0 (0,00%);
«Воздержался» 0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%)
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2014 года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;
- 22 873 272,46 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят два) рубля 46 копеек оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.6.4. Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 год.
2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (кумулятивное голосование):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 114 137 338 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 101 391 311 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по четвертому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 14 899 189
2. Владимир Сергеевич Мехришвили 14 899 188
3. Оливье Жером Блох 14 899 188
4. Виталий Григорьевич Подольский 14 949 187
5. Кент МакНили 14 899 187
6. Роберт Ван Солт 0
7. Эмилия Коромото Гарсия Лопез 0
8. Светлана Борисовна Береснева 13 376 286
9. Сергей Васильевич Зайцев 5
10. Дмитрий Георгиевич Гущин 13 426 281
11. Амбарцум Азатович Сафарян 42 800
Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0,00%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 0 (0,00%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00%)
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать членов Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в количестве 7 членов в составе:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Владимир Сергеевич Мехришвили,
3. Оливье Жером Блох,
4. Виталий Григорьевич Подольский,
5. Кент МакНили,
6. Светлана Борисовна Береснева,
7. Дмитрий Георгиевич Гущин.
2.6.5. Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%)
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по пятому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Фамилия, имя, отчество кандидата: Татьяна Владимировна Кох:
Итоги голосования: ЗА: 10 662 678 (73,61454%), Против: 0 (0,00%), Воздержался: 3 821 795 (26,38546 %), Недействительно: 0 (0,00%)
2. Фамилия, имя, отчество кандидата: Татьяна Юрьевна Тимакова:
Итоги голосования: ЗА: 10 662 678 (73,61454%), Против: 0 (0,00%), Воздержался: 3 821 795 (26,38546 %), Недействительно: 0 (0,00%)
3. Фамилия, имя, отчество кандидата: Константин Александрович Кравцов:
Итоги голосования: ЗА: 10 662 678 (73,61454%), Против: 0 (0,00%), Воздержался: 3 821 795 (26,38546 %), Недействительно: 0 (0,00%)
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2015 год:
1. Татьяну Владимировну Кох;
2. Татьяну Юрьевну Тимакову;
3. Константина Александровича Кравцова.
2.6.6. Вопрос № 6: Утверждение аудиторов Общества на 2015 год.
2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%)
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по шестому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Кандидатура аудитора: для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС»
Итоги голосования: ЗА: 10 662 678 (73,61454%), Против: 0 (0,00%), Воздержался: 3 821 795 (26,38546 %), Недействительно: 0 (0,00%)
2. Кандидатура аудитора: для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит»
Итоги голосования: ЗА: 10 662 678 (73,61454%), Против: 0 (0,00%), Воздержался: 3 821 795 (26,38546 %), Недействительно: 0 (0,00%)
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить аудиторов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2015 г.:
1. для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС».
2. для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.6.7. Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества (редакция №9).
2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по седьмому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 14 484 473 (100%);
«Против» 0 (0,00%);
«Воздержался» 0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%).
2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Устав ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Редакция №9).
2.6.8. Вопрос № 8: Утверждение Положения о Совете директоров Общества (третья редакция).
2.6.8.1. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по восьмому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 14 484 473 (100%);
«Против» 0 (0,00%);
«Воздержался» 0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%).
2.6.8.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (третья редакция).
2.6.9. Вопрос № 9: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (вторая редакция).
2.6.9.1. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 16 305 334 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 14 484 473 (88,83%).
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по девятому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 14 484 473 (100%);
«Против» 0 (0,00%);
«Воздержался» 0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%).
2.6.9.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2015 № 1-2015.
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
________________ Зайцев Сергей Васильевич
(подпись)
3.2. Дата « 29 » июня 20 15 г. М. П.
English (US) 