ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 30 июня 2014 года.
Место проведения - г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13 стр. 2.
Время проведения - с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры Общества, обладающие совокупно 65% голосов (1 950 103 780 голоса).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
3. Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Создание Счетной комиссии в Обществе.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
10. Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета за 2013 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:

Не выплачивать дивиденды по акциям по результатам 2013 года.
3.
4. По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
       Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)
По результатам голосования принято решение:

Не распределять чистую прибыль по результатам 2013 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

      
5. По пятому вопросу повестки дня:
             Создание Счетной комиссии в Обществе.

       Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:
Создать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.

6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание Счетной комиссии в Обществе.
       Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

Распределение голосов
1. Полубенцева Владлена Арсентьевна

"ЗА"- 1 950 103 780
% - 100,0000
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
"Недействительные"- 0
"Не голосовали"- 0

2. Щепетова Екатерина Владимировна

"ЗА"- 1 950 103 780
% - 100,0000
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
"Недействительные"- 0
"Не голосовали"- 0

3. Львова Мария Леонидовна

"ЗА"- 1 950 103 780
% - 100,0000
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
"Недействительные"- 0
"Не голосовали"- 0

По результатам голосования принято решение:
Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1. Полубенцева Владлена Арсентьевна,
2. Щепетова Екатерина Владимировна,
3. Львова Мария Леонидовна.

7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну.

8. По восьмому вопросу повестки дня:
      Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 000 100 000 / 15 000 500 000
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 3 000 100 000 / 15 000 500 000
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780 / 9 750 518 900.
             Распределение голосов по кандидатам с указанием числа голосов для кумулятивного голосования:

1. Столяров Сергей Александрович
"ЗА" - 1 950 103 780
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0

2. 2. Гонтаренко Александр Александрович
"ЗА" - 1 950 103 780
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0

3. 3. Волков Дмитрий Викторович
"ЗА" - 1 950 103 780
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0

4. Колесов Евгений Александрович
"ЗА"- 1 950 103 780
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0

5. Парфенов Дмитрий Юрьевич
"ЗА"- 1 950 103 780
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Недействительные" 0
"Не голосовали" 0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров:
Столяров Сергей Александрович
Гонтаренко Александр Александрович
Волков Дмитрий Викторович
Колесов Евгений Александрович
Парфенов Дмитрий Юрьевич

8. По девятому вопросу повестки дня:
       Утверждение аудитора Общества на 2014 г.
      
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО "Росэкспертиза".
Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН 7708000473
ОГРН 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
E-mail:sapozhnikova@rosexspertiza.ru

9. По десятому вопросу повестки дня:
Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 000 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3 000 100 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 950 103 780.
Результаты голосования:
      «ЗА»                         - 1 950 103 780 (100.0000 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ»              - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» - 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании)
«Недействительные» - 0 (0.0000% от принявших участие в собрании)
ИТОГО: 1 950 103 780 (100.0000 %)

По результатам голосования принято решение:

Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности Общества в периодическом печатном издании - институте корпоративных технологий ГК "ГИК".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «04» июля 2014 года, Протокол № 30/06-ГОСА-14.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»                                                                                     Е.А. Колесов
______________
      
3.2. «04» июля 2014 г.                               М.П.